安徽太湖農村商業銀行股份****檔案
太農商銀【2012】35 號
關於印發《太湖農村商業銀行櫃檯業務授權管理細則》的通知
各支行、營業部：
現將《太湖農村商業銀行櫃檯業務授權管理細則》印發給你們，請遵照執行。
二○一二年二月二十一日
太湖農村商業銀行櫃檯業務授權管理細則
為保證綜合業務系統的正常運轉，加強對櫃員授權監督的管理，保障本行和客戶資金的安全，結合本行實際工作情況，制定本細則。
第一條授權是指櫃員在辦理業務時，對超過交易級別限額的業務，必須經過更高階別櫃員確認的行為，是綜合業務系統特有的一種監督方式。
第二條綜合業務系統授權方式分本地授權和異地授權兩種。
一級授權和二級授權採取本地授權方式，本地授權人員和被授權人員共同對業務的真實性負責。
**及以上授權採取異地授權方式。異地授權人員須對授權業務的真實合規性進行審查並承擔相應的審查責任。
第三條綜合業務系統對櫃員實行交易限額級別管理，賬務交易授權採取疊加處理方式，所有交易由普通賬務櫃員發起，每乙個櫃員都對應乙個交易限額級別，櫃員只能在交易限額級別範圍內辦理相應業務，超過交易限額級別的業務，需逐級授權確認。
第三條授權人授權時必須親自操作，不得將櫃員卡和密碼告知給他人進行授權操作。
第四條任何人員不得強令他人違反規定進行授權；授權櫃員有權拒絕不符合規定的授權，在拒絕無效的情況下，應立即向上級有關部門反映；
第五條授權人明知需授權事項不符合有關業務制度規定仍進行授權的， 授權人和被授權櫃員須共同承擔相應責任。
第六條綜合業務系統設定以下四個授權級別：
一級授權：由支行內勤主管崗執行。
二級授權：由支行行長執行。
**授權：由監控中心主任執行。
四級授權：由總行行長執行。。
第七條下列非賬務交易需要內勤主管/庫管員崗授權：
1、錯賬沖正與調賬；
2、特殊業務；
3、現金、憑證尾箱查詢；
4、憑證作廢；
5、相關賬務資訊修改與查詢；
6、其他需要授權的業務。
7、下列業務需要二級以上（包括二級）逐級授權：
8、大額現金業務；
9、大額轉賬業務；
10、大額聯行結算業務；
11、大額貸款業務；
12、其他需要授權的業務
第九條財務會計部應根據綜合業務系統授權配置參考模板確定各授權級別的交易限額。
1、本地授權操作：內勤主管認真審核需授權業務的詳細情況，被授權櫃員須向授權櫃員仔細說明需授權業務的具體內容，確保授權交易真實、合規，符合規定方能進行業務授權，並登記《業務授權登記簿》；對超許可權的本地授權提交支行行長授權；支行行長審核授權業務真實合法後授權，並在《業務授權登記簿》簽字確認。
2、異地授權操作：由支行內勤主管**上報監控中心，通過報流水號、經辦櫃員號由監控中心主任審核電子憑證無誤後授權，超許可權報行長審批授權，並登記《授權業務登記簿》。
第十條財務會計部不定期對支行授權管理進行抽查，檢查內容至少包括：
1、是否存在授權卡和密碼交他人使用的；
2、是否不按規定定期或不定期更換櫃員卡密碼的；
3、是否存在對需授權的業務未進行審查就授權的；
第十一條內部審計部不定期對櫃檯業務授權管理行為是否規範，檢查內容至少包括：
1）是否存在授權卡和密碼交他人使用的；
2）是否不按規定定期或不定期更換櫃員卡密碼的；
3）是否存在對需授權的業務未進行審查就授權的。
附件一：太湖農村商業銀行綜合業務系統授權限額配置表
二0一二年二月十八日
太湖農村商業銀行綜合業務系統授權限額配置表
單位：萬元
注：內外部賬對轉中的外部賬包括：現金、個人存款、單位存款、應解匯款。
主題詞：農商行授權管理細則通知
內部傳送：班子成員，各部門，駐片審核員。
聯絡人：甘菊珍聯絡**：0556--4186642
太湖農村商業銀行2023年2月21日印發
（共印36份）
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