2023年,我司反洗錢工作緊緊圍繞省公司反洗錢工作要求及工作重心,認真學習、貫徹執行《反洗錢法》,充分認識到反洗錢工作的重要性。根據《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄儲存管理辦法》等相關法律法規和公司的各項規章制度,在宣傳與培訓相結合的同時,繼續提公升員工對反洗錢工作的認識。日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業務流程的監督，努力提高反洗錢客戶風險識別的水平。
現將2023年反洗錢工作情況總結如下：
一、 主要工作完成情況：
（一） 採取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》
1、反洗錢培訓：宣傳貫徹《反洗錢法》。利用晨會時間，定期做反洗錢基礎知識的普及培訓，培訓採取靈活、有針對性地方式展開。
培訓主要圍繞《反洗錢法》、《中國人民健康保險股份****反洗錢客戶風險分類管理辦法》、《蚌埠中心支公司反洗錢工作管理暫行辦法》和《中國人民健康保險股份****蚌埠中心支公司反洗錢工作保密制度》等制度展開學習，主要目的是更深入地普及反洗錢基礎知識，主要從反洗錢應盡的義務和未按規定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出地講解反洗錢有關知識，通過培訓，大幅度提高了員工對反洗錢這項工作的認識。
2、舉辦反洗錢知識測試。為推動《反洗錢法》等法律法規知識的學習和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢法律法規制度，更好地履行反洗錢義務，根據省公司要求並結合我司的實際情況，進行了反洗錢知識測試。極大地提高了反洗錢工作從業人員的知識水平和業務素質，有力地促進了反洗錢工作的開展。
3、及時對大額和可疑交易進行人工甄選和識別工作，做好客戶資訊的識別和儲存；按季度定時上報反洗錢報表、根據實際情況，定期向人行報送反洗錢工作開展的演示文稿。
4、積極配合和參與人行組織的反洗錢宣傳活動，促進提高反洗錢工作在群眾和客戶中的影響。
（二）加強反洗錢相關工作規章制度的執行力度
1、進一步加強反洗錢工作內部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導方針，繼續深入實施《蚌埠中心支公司反洗錢工作管理暫行辦法》，將反洗錢責任明確到人到崗，確保反洗錢工作的順利開展，並將反洗錢工作納入崗位職責內容。全面準確地領會人行下發的各項反洗錢制度精神，依法調整和規範各崗位日常工作中的正確處理流程，嚴格實施內部管理制度，加強制度執行力度。
2、對達到客戶身份識別標準的客戶，在辦理業務時，對客戶當事人之間的關係進行審核，當場核對客戶有效身份證件或其他身份證明檔案，並進行登記客戶的身份基本資訊，留存客戶有效身份證件或其他身份證明檔案的影印件或影印件，若為第二代身份證則留存雙面資料。
3、對團體客戶進行身份識別時，對單位的組織機構**證或營業執照影印件加蓋單位公章後進行留存，在符合法律法規的條件下，按保險合同規定對被保險人進行識別。
4、在與銀行等**機構簽訂的保險**協議中加入反洗錢義務，監督保險**方履行客戶身份識別的職責。
5、當客戶出現反洗錢法律法規要求進行重新識別的情況時，對該客戶重新進行身份識別，留存相關的識別資料。
6、對客戶按照相關規定進行風險等級劃分工作，定期審核儲存客戶基本資訊。
（三）面臨的主要問題：
1、相關崗位人員在業務處理過程中對客戶身份識別、可疑交易的判斷經驗還不足，技能技巧還有待於提高；
2、部分業務員對履行反洗錢法定義務還需提高認識，支援公司開展反洗錢工作及交易資料、客戶身份資訊資料儲存工作的主動性還需提高。
3、公司對反洗錢法律法規及相關制度的培訓、對客戶反洗錢宣傳工作還需要進一步加強。
二、2023年反洗錢工作思路
2023年我司反洗錢工作的總體思路是：繼續深入開展反洗錢工作，加大反洗錢培訓宣傳力度，定期對反洗錢工作進行內部檢查和監督，全面提高反洗錢工作的預防和杜絕洗錢犯罪行為的發生。
反洗錢工作是一項長期而艱鉅的工作，為保證此項工作正常有序地開展，我公司將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保公司反洗錢工作的順利開展。在新的一年反洗錢工作中，我司會一如既往地對相關崗位人員進行反洗錢知識技能的培訓，不斷提公升對洗錢行為的判斷處理能力；加大對業務員及客戶的反洗錢法規宣傳教育，使其能自覺和配合我公司的反洗工作；不斷總結公司反洗錢工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新方法和新思路，確保反洗錢工作正常有序地開展，切實履行反洗錢義務。
2023年1月4日
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