上海市錦天城律師事務所
關於寧波雙林汽車部件股份****2023年第二次臨時股東大會之
法律意見書
二○一○年十月十八日
上海市錦天城律師事務所
關於寧波雙林汽車部件股份****
2023年第二次臨時股東大會之
法律意見書
（2010）錦律非（證）字第124號
致：寧波雙林汽車部件股份****
上海市錦天城律師事務所（以下稱錦天城）接受寧波雙林汽車部件股份****（以下稱公司）的委託，指派錦天城律師出席公司2023年第二次臨時股東大會（以下稱本次股東大會），錦天城律師根據《中華人民共和國公司法》（以下稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下稱《股東大會規則》）等法律、法規和規範性法律檔案以及《寧波雙林汽車部件股份****章程》（以下稱《公司章程》）的規定，就公司本次股東大會的召集召開程式、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程式和表決結果等有關事宜出具本法律意見書。
本法律意見書僅供公司本次股東大會相關事項的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。錦天城律師同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一起予以公告，並依法對本法律意見書承擔相應的責任。
按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，錦天城律師對本次股東大會的相關資料和事實進行了核查和驗證，現發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程式
經錦天城律師核查，公司董事會於2023年9月16日在巨潮資訊網
發布了關於召開本次股東大會的通知，並公告了會議召開的時間、地點以及需審議的內容。
本次股東大會於2023年10月18日下午1：00起在浙江省寧波市寧海縣桃源中路159號寧海開元新世紀大酒店五洲廳召開，會議由公司董事長鄔建斌先生主持。會議召開的時間、地點與本次股東大會通知的內容一致。
本次股東大會採取現場投票方式，投票的時間和方式與公告內容一致。
錦天城律師認為，本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
二、本次股東大會出席人員的資格、召集人的資格
根據出席會議股東簽名及授權委託書等相關檔案，出席公司本次股東大會的股東及股東**人共6人，持有公司表決權股份數70,032,400股，佔公司股份總數的74.9%。。
公司董事、監事、高階管理人員、錦天城律師出席了本次股東大會。
本次股東大會的召集人為公司董事會。
經驗證，錦天城律師認為，本次股東大會出席股東、列席人員、召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，合法有效。
三、本次股東大會的審議內容
1、關於使用部分超募資金投入重慶旺林大型汽車內外飾件技術改造專案的計畫並實施方案；
2、關於使用部分超募資金投入柳州分公司大型汽車內外飾件擴產專案的計畫並實施方案；
3、關於公司及下屬子公司向民生銀行寧波分行申請不超過1.1 億元綜合授信的議案；
4、關於公司向交通銀行寧海支行申請不超過1 億元人民幣綜合授信的議案；
5、關於公司向中國銀行寧波分行申請不超過3000 萬元綜合授信的議案；
6、關於向建設銀行寧波市分行申請不超過1.2 億元短期借款的議案；
7、關於向工商銀行寧海支行申請不超過5000 萬元的綜合授信的議案；
8、關於提名曹文女士擔任公司董事的議案。
本次股東大會沒有臨時提案。
錦天城律師認為，上述議案與本次股東大會會議通知相符，符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。
四、本次股東大會的表決程式、表決結果
本次股東大會就會議通知中列明的議案進行了審議，以記名投票表決方式對公告的議案進行了表決，現場投票按《股東大會規則》及《公司章程》規定的程
序進行了計票、監票，並在會議現場宣布表決結果。各項議案在本次股東大會均獲得通過。
會議記錄由出席會議的董事簽名。會議決議由出席會議的公司董事簽名。
錦天城律師認為，本次股東大會的表決程式及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定，合法有效。
五、結論意見
綜上所述，錦天城律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會人員資格、召集人資格及表決程式和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規範性檔案及《公司章程》的有關規定，本次股東大會所通過的各項決議均合法有效。
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