杭州娃哈哈集團****管理制度
保密管理制度
發布日期：2006—07—01實施日期：2006—07—01
杭州娃哈哈集團****
目錄第一章總則
一、目的
二、適用範圍
三、各部門職責
1、總經辦職責
2、計算機中心職責
3、erp專案組職責
4、審計部it審計職責
5、人力資源部職責
6、保衛部職責
7、政治部職責
8、涉密部門職責
9、涉密崗位職責
第二章管理規定
一、公司秘密的內容和保密範圍
1、公司秘密的密級分類標準
2、公司保密事項和密級的界定
二、涉密檔案資料的管理要求
1、涉密檔案產生過程的管理
2、涉密檔案資料收發、傳遞過程的管理
3、涉密檔案資料使用管理
(1) 涉密崗位人員本人使用涉密資料的管理要求
(2) 對外宣傳、接待、交流或上報資料資料等過程中的保密管理規定
(3) 涉密檔案、資料的歸檔、保管
(4) 涉密檔案、資料的查詢、借閱
(5) 涉密檔案資料的銷毀
三、會議保密管理規定
四、通訊保密管理規定
五、涉密要害部位管理要求
1、公司保密要害部位
2、保密要害部位的管理要求
六、人員保密管理規定
1、嚴格外來人員和車輛入公司管理
2、生產車間嚴格執行上崗證制度
3、離職和調入公司人員的保密管理
4、涉密崗位人員的管理要求
七、涉密計算機等裝置的保密管理要求
1、計算機中心嚴格控制使用者訪問涉密資訊的範圍
2、涉密計算機使用者對所用計算機保密管理
八、失洩密的防範
1、各部、分公司定期保密管理自查
2、計算機中心對網路安全管理檢查
3、審計部it審計定期進行系統安全性檢查
4、總經辦定期進行保密管理綜合檢查
九、對檢舉失、洩密的獎勵和失、洩密者的處罰
1、對檢舉失、洩密的獎勵
2、對失、洩密者的處罰
附件：1公司秘密的內容及範圍
2、公司保守商業秘密協議
3、公司涉密崗位參考表
保密管理制度
第一章總則
一、目的
公司機密關係到公司的利益，關係到公司的生存和發展，為加強公司商業秘密和工作秘密的管理，確保公司機密的安全，維護公司的權益，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司職工（包括合同工）、離退休職工、在公司內工作的臨時工、外單位來公司培訓、參觀、聯絡工作或施工的人員都應遵守本規定。
三、職責
1、總經辦
(1) 負責組織制訂、修訂公司保密管理制度。
(2) 負責對公司保密制度和涉密要求執**況的檢查、監督和指導。
(3) 定期檢查保密要害部門部位的保密管理和保密技術防範情況，督促解決存在的問題。
(4)) 組織各部、分公司對保密要害部門部位工作人員進行涉密資格審查和保密教育及培訓。
2、計算機中心職責
(1) 負責公司網路的安全管理，確保公司網路的安全。
(2) 負責公司設計的各類系統訪問許可權的控制，確保涉密資訊的安全。
3、erp專案組職責
(1) 負責公司各類業務人員訪問erp系統許可權的控制，確保系統涉密資訊的安全。
4、審計部it審計職責
(1) 負責資訊系統安全的審計並提出建議和要求，督促相關部門整改。
5、人力資源部職責
(1) 負責組織在杭各部、分公司員工保密協議的簽訂。
(2) 負責在涉密崗位員工離職時重申保密義務，負責了解新招聘人員在原單位所承擔的保密義務和競業限制義務，避免產生不必要的糾紛。
6、保衛部職責
(1) 做好外來人員和車輛入公司管理工作，確保安全。
(2) 組織查處失洩密事件。
7、政治部職責
(1) 負責公司內外部網上網資訊的涉密檢查和管理，確保不該上網的內部涉密資訊不上公司內外部網。
8、涉密部門職責
(1) 採取必要的防範手段，確保公司秘密的安全。
(2) 結合本部門的實際，制訂具體的保密管理制度和防範措施。
(3) 在杭部門、分公司檢查管理本部門涉密崗位的保密協議簽訂情況及有效性；外地公司負責與涉密崗位人員簽訂保密協議。
(4) 定期組織內部保密教育，增強涉密人員的保密意識，掌握必備的保密知識和技能；
(5) 對涉密人員的辭職、調動涉密管理工作提出意見。
(6) 對涉密人員執行保密制度、遵守保密紀律的情況進行監督、考核。
(7) 定期組織開展保密環境和涉密載體的保密檢查，及時消除失洩密隱患。
9、涉密崗位職責
(1) 按照保密管理要求，妥善保管和使用公司秘密的載體。
(2) 負責崗位所在工作場所和保密裝置、設施的安全。
(3) 維護公司秘密安全，防止和制止違反保密規定的行為。
(4) 協助本部門開展保密工作，履行保密法規制度和公司規定的保密職責。
第二章管理規定
一、公司秘密的內容和保密範圍
1、公司秘密的密級分類標準
公司秘密的密級分為「絕密」、「機密」、「秘密」**。
(1) 絕密是指在公司經營發展中，直接影響公司權益和利益的重要決策檔案資料，是最重要的公司秘密，其洩露會使公司的權益和利益遭受特別嚴重的損害。
(2) 機密是重要的公司機密，洩露會使公司權益和利益遭受到嚴重的損害。
(3) 秘密是一般的公司秘密，洩露會使公司的權益和利益遭受損害。
2、公司保密事項和密級的界定
(1) 根據公司涉及的機密事項和各部門的業務範圍，制訂《公司內部保密具體事項、密級一覽表》。
(2) 總經辦根據公司的發展和業務的拓展，及時組織對《公司內部保密具體事項、密級一覽表》進行修訂完善。
(3) 各部門新產生的可能會涉及公司秘密的業務資料，無法按照《公司內部保密具體事項、密級一覽表》直接對應確定密級的，由產生該事項的部門，根據密級的分類標準初擬密級和保密期限，報總經辦審核，總經辦就上報事項的密級、保密期限提出審核意見後下達執行。
二、涉密檔案資料的管理要求
1、涉密檔案產生過程的管理
(1) 各部門對照《公司內部保密具體事項、密級一覽表》，對本部門使用的所有涉密資料均標註密級。標註辦法是將密級用3號黑體字頂格標識在檔案首頁右上角第1行，秘級後加 「★」。
(2) 需印製使用的涉密資料，要嚴格按發放範圍控制涉密檔案、資料的印製份數。
2、涉密檔案資料收發、傳遞過程的管理
(1) 各類涉密檔案資料，除按規定向有關部門申報或下達給控制範圍內的使用人員外，未經審批不得超範圍向其他任何部門或個人提供涉密檔案資料。
3、涉密檔案資料使用管理
(1) 涉密崗位人員本人使用涉密資料的管理要求
1）涉密檔案資料使用人員必須對涉密檔案資料內容保密，不得外洩、外傳。
2）涉密人員間傳閱涉密檔案資料必須注意場合，注意保密，且不得轉抄。
3）涉密資料使用過程中，若使用人員暫時離開，需將涉密資料及時收藏保管，不得在人離開時將任何涉密資料散放在辦公桌上。
4）不准攜帶涉密檔案遊覽、參觀、探親、訪友或出入公共場所。
5）外出工作或開會，不准攜帶非本次業務相關涉密檔案，如確因工作需要攜帶，必須落實嚴格的保密措施。
(2) 對外宣傳、接待、交流或上報資料資料等過程中的保密管理規定
1) 各部門組織的有關對外宣傳材料、向上級主管部門和國家相關職能部門報送的各類統計報表、報批各項科技成果、技術資料，需掌握既不影響工作又要做好保密管理的原則，外報前需經部門負責人審核，一般材料由總經辦審批（例行申報報表報總經辦備案一次即可），重要材料由總經辦報總經理審批同意後方可報送，且需按規定向申請審批的部門申報，不得向以外的其他任何部門提供任何資料。
2）發布到公司外部互網的資訊，必須嚴格遵循審查制度，不得發布涉秘資訊。
3）各部門涉及公司內容的**在外報發表前，需經部門負責人審核，總經辦審批同意後方可報送。涉密檔案資料如秘密科技情報、圖紙、技術資料的交流必須經總經理同意，個人不得擅自交換。
4) 外單位來公司學習、參觀的人員，必須嚴格按公司的接待程式審批後， 由專人陪同方可進公司專用參觀區域參觀學習。經公司相關部門審批需來公司實習的人員，需由人力資源部組織簽訂保密協議後方可安排到各部門實習。
5）接待人員接待內、外來賓時必須按公司統一口徑對外宣傳、介紹；對來賓索取非專用宣傳資料的要求，必須經總經辦批准後方可在核准範圍內予以提供。
3、涉密檔案、資料的歸檔、保管
1）各部、分公司的涉密檔案資料需落實專人負責保管，並嚴格控制涉密檔案、資料的接觸人員。
2）各部、分公司涉密檔案、資料在歸檔、保管過程中，必須落實嚴格的保密安全措施。
4、涉密檔案、資料的查詢、借閱
1）公司各類密級檔案資料的查詢必須經查詢人所在部門負責人同意，按核准的內容原則上只能給予當場查詢，不得外借。若確因工作需要需外借或影印涉密檔案資料，需事先經使用人員所在部門負責人和該資料歸口管理部門負責人審批同意，並由涉密資料保管人登記簽字後方可借用。
5、涉密檔案資料的銷毀
1）作廢的涉密檔案、資料、資料要及時妥善處理或銷毀，不得隨便亂扔。
2）屬過保密期限的涉密檔案資料在銷毀過程中，必須有兩人以上在場，並落實嚴格的保密措施。
三、會議保密管理規定
1、根據涉密會議內容確定必要的參會人員，無關人員不得參加涉密會議；
2、參加集體討論秘密事項會議的人員，必須對會議內容和提供會議討論用秘密檔案、會議紀要等進行保密，未經會議組織部門許可不得外傳；因保密管理要求需收回的會議資料，參會人員會議期間妥善保密，會後交回會議組織部門。
3、公司領導研究和決定的有關事項，未正式公布和通知前，參會人員必須對領導的決議和討論情況進行保密，不得擅自在職工群眾中談論。
4、未經領導同志許可，不准擅自印發領導同志的講話稿和講話記錄。
四、通訊保密管理規定
1、不准通過普通郵政信件和郵件傳遞公司涉密檔案資料，以免發生意外洩密事件。
2、涉密檔案資料必須進行傳真時，需落實合適接收人接收，以免洩密。
3、不在普通**、手機、私人通訊中談論、傳達機密事項。
五、涉密要害部位管理要求
1、公司保密要害部位
公司的保密要害部位有：
(1) 總經理辦公室、總經辦檔案室、文印室、法律辦、外經辦；
(2) 公司財務部及各部、分公司財務科；
公司保密制度規定細則修訂
保密管理暫行規定細則 試行 第一章總則 第一條為維護公司權益和利益，加強對資訊的保密工作，根據國家法律，特制定本制度。第二條本規定是安全保密 智財權及專利保護工作的依據和準則，公司下屬部門以及職員都有保守公司秘密的義務。第三條公司秘密是關係公司權力和利益，依照程式只允許特定時空範圍的人員知悉的事項，...
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