****：300094 **簡稱：國聯水產編號：2010-11
湛江國聯水產開發股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。
二、會議召開和出席情況
1、召開時間：2010 年8 月16日（星期一）下午14:00
2、召開地點：湛江市皇冠假日酒店二樓長江廳（湛江市經濟技術開發區樂山大道31號）
3、召集人：公司董事會
4、主持人：董事長李忠先生
5、表決方式：現場投票與網路表決相結合。本次股東大會通過深圳**交易所系統和網際網路系統提供網路形式的投票平台；
6、網路投票時間：2023年8月15日下午至2023年8月16日下午。其中，通過深圳**交易系統進行網路投票的具體時間為2023年8月16日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：
00；通過深圳**交易所網際網路投票的具體時間為2023年8月15日下午15：00至2023年8月16日下午15：00期間的任意時間。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的規定。
三、會議的出席情況：
1、出席的總體情況
參加本次股東大會的股東（或委託**人） 22人，代表股份231,749,179股，佔公司總股份的72.42 %。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東（或委託**人）7人，代表股份
228,563,499 股，佔公司總股份的71.43%。
3、網路投票情況
參加本次股東大會網路投票的投東（或委託**人）15 人，代表股份3,185,680股，佔公司總股份的1.00 %。
四、提案審議與表決情況
本次股東大會以現場書面投票表決與網路投票表決的方式，審議通過了如下議案：
1、《關於湛江國聯水產開發股份****閒置超募資金暫時性補充流動資金的議案》
表決結果如下：
同意231,736,329 股，佔出席會議股東（含網路投票）所持股份總數的 99.99 %；
反對11,550股，佔出席會議股東（含網路投票）所持股份總數的 0 %；
棄權1,300股，佔出席會議股東（含網路投票）所持股份總數的 0 %；
本議案表決通過。
2、《關於增資湛江駿美水產****的議案》
表決結果如下：
同意231,736,329股，佔出席會議股東（含網路投票）所持股份總數的 99.99%；
反對11,550股，佔出席會議股東（含網路投票）所持股份總數的 0 %；
棄權1,300 股，佔出席會議股東（含網路投票）所持股份總數的 0 %；
本議案表決通過。
五、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京市金杜律師事務所現場見證，並出具法律意見書，本次會議所審議的事項與會議公告中列明的事項相符；本次會議不存在對其他未經公告的臨時提案進行審議表決之情形；本次會議未發生股東(或股東**人)對本次會議議案進行修改的情形。本次會議的表決過程、表決權的行使及計票、監票的程式均符合公司《章程》的規定。公司本次會議的表決程式及表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、《湛江國聯水產開發股份****2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京市金杜律師事務所關於湛江國聯水產開發股份****2023年第一次臨時股東大會之法律意見書》
特此公告。
湛江國聯水產開發股份****董事會
二○一○年八月十六日
國聯水產 2023年第一次臨時股東大會決議公告
300094 簡稱 國聯水產編號 2011 10 湛江國聯水產開發股份 一 重要提示 1 本次股東大會未出現否決議案的情形。2 本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。二 會議召開和出席情況 1 召開時間 2011 年3 月10日 星期四 下午14 00 2 召開地點 湛江市經濟技術開發區永平南路6...
2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...
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