****：000623 **簡稱：吉林敖東公告編號：2010－010 吉林敖東藥業集團股份****
本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
吉林敖東藥業集團股份****（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十三次會議以專人、傳真、電子郵件通知等方式發出，會議於2023年4月27日在公司三樓會議室召開。會議由公司副董事長朱雁先生主持，公司董事7名，實際參加會議董事5名，董事長李秀林先生因公出國、董事郭淑芹參加全國勞動模範和先進工作者表彰大會，委託朱雁先生代為表決，公司監事、高管人員列席會議，本次董事會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。會議審議並以簽字表決形式通過如下議案：
一、審議通過《公司2023年度董事會工作報告》；
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《公司2023年度報告及摘要》（年報全文詳見巨潮資訊網
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《公司2023年度財務工作報告》；
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《公司2023年度利潤分配預案》；
經中準會計師事務所****審計，母公司2023年度實現淨利潤1,374,861,712.91元，依照《公司法》和《公司章程》的規定，按10%提取法定公積金137,486,171.29元，加上年初未分配利潤3,069,695,445.
30元，減去分配現金股利114,671,594.00元，2023年公司可供分配利潤共計4,192,399,392.92元。
公司董事會擬定2023年度利潤分配預案為：擬以公司2023年年末總股本
1573,357,970股為基數,每10股派現金股利2元(含稅),共計派發現金114,671,594.00元(含稅)。
本次分配不送股、也不進行資本公積金轉增股本。
獨立董事對公司利潤分配預案的獨立意見：公司董事會擬定的2023年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》和《企業會計準則》的有關規定，同意公司董事會將此利潤分配預案提請公司2023年年度股東大會審議。
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過關於修改《公司章程》的議案；
根據公司股東持股情況，擬對《公司章程》相關條款作如下修改：
原：第十九條公司主要股東名稱、持股數量、持股比例：
股東名稱持股數量（股) 持股比例(%) 敦化市金誠實業有限責任公司 142,037,084 24.77 修改為：
第十九條公司持股10%（含10%）以上的股東為敦化市金誠實業有限責任公司，沒有其他持股10％以上的股東。
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《公司內部控制自我評價報告》（全文詳見巨潮資訊網
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《公司2023年度社會責任報告》（全文詳見巨潮資訊網
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《2023年獨立董事述職報告》；
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》；
擬繼續聘任中准會計師事務所****擔任公司2023年度財務審計機構。
公司支付中准會計師事務所****擔任公司2023年度財務報表審計費用40萬元人民幣。
公司獨立董事已就續聘中准會計師事務所****為本公司2023年度的財務審計機構表示了同意的意見。
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《關於日常關聯交易的議案》（詳見《日常關聯交易公告》公告編號：2010-013）；
公司獨立董事已就以上關聯交易議案進行了事先審核並表示了同意的意見。
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
十一、審議通過制定《外部資訊使用人管理制度》；
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過制定《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》；
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
十三、審議通過《公司2023年第一季度報告》；
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過《關於召開2023年度股東大會的通知》。
表決結果：通過，同意7票，反對0票，棄權0票。
上述第一、二、三、四、五、九、十項議案尚需經公司2023年年度股東大會審議。
特此公告。
吉林敖東藥業集團股份****董事會
二○一○年四月二十七日
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