附件3（模板）
一、內部控制總體情況
1、年度內控工作目標
2、內控規範實施範圍
3、內控工作推進的組織活動
董事長、總經理對實施工作的參與情況，及其親身從事的主要活動，內控建設、內控評價部門以及其他職能部門從事的工作內容。
4、諮詢機構聘用情況
聘用的諮詢機構名稱、諮詢費金額；諮詢機構配備的專案團隊人員主要情況、諮詢服務的主要內容、工作方式。
二、內控建設工作
截至2023年12月底的工作進展，包括但不限於：
1、內控組織體系建立健全情況；
2、內控建設規劃及年度工作方案編制完成情況；
3、內控制度彙編編制完成情況；
4、內控手冊、風險事件庫等文件的編制完成情況（如有）；
5、內控體系執行日常監督執**況；
6、內控培訓宣貫情況
7、其他工作完成情況。
三、內控評價工作
截至2023年12月底的工作進展，包括但不限於：
1、內控自查工作完成情況；
2、內控缺陷認定情況；
3、內控缺陷整改情況；
4、其他工作完成情況。
四、內控審計工作
截至2023年12月底的工作進展，包括但不限於：
1、內控例外事項認定情況
2、內控例外事項整改情況。
五、困難與克服
1、實施工作過程中遇到的主要難點及原因；
2、應對困難的方法及取得的效果；
3、需要集團內控主責部門給予支援的事項。
六、經驗與體會
1、推動內控工作的經驗與做法；
2、內控工作的體會。
七、對集團內控工作的建議與意見。
2023年度內部控制評價報告
國藥集團藥業股份 2014年度 內部控制評價報告 國藥集團藥業股份 全體股東 根據 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求 以下簡稱企業內部控制規範體系 結合本公司 以下簡稱公司 內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2014年12月31日 ...
2023年度內部控制評價報告樣本
xx股份 2014年度 內部控制評價報告 xx股份 全體股東 根據 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求 以下簡稱企業內部控制規範體系 結合xx股份 以下簡稱公司 內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，我們對公司2014年12月31日 內部控制評價報...
2023年度內部控制自我評價報告
中國寶安集團股份 中國寶安集團股份 全體股東 根據 企業內部控制基本規範 及其配套指引的規定和要求，我們對本公司 下稱 公司或集團 內部控制的有效性進行了自我評價。一 董事局宣告 公司董事局及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性 準確性和完整性承擔個別...