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2 **簡稱：金馬集團公告編號：2010-049
廣東金馬旅遊集團股份****
2023年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2023年10月15日上午10：30
2.召開地點：山東麗天大酒店會議室
3.召開方式：現場投票
4.會議召集人：本公司董事會
5.主持人： 王志華董事長
6. 本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定。出席會議人員的資格合法、有效，表決程式符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。
三、會議的出席情況
（一）出席會議股東及股東代表情況
參加本次股東大會的股東及股東代表【1】人，代表股份總數為【44,661,098】股，佔公司總股本的【29.63】%。
（二）公司董事、監事、高階管理人員及見證律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議通過《關於補選董事的議案》。
表決情況：贊成【44,661,098】股，占有表決權股份總數的【100】%；反對【0】股；棄權【0】股。會議選舉綦守榮先生為公司第六屆董事會董事。
五、律師出具的法律意見
山東德義君達律師事務所孫守遐律師、付勝濤律師出席本次會議，並出具了
2 法律意見書：公司本次股東大會的召集、召開程式、出席會議人員及召集人的資格、本次股東大會的表決程式及表決結果均符合《公司法》、《**法》、《股東大會規則》等有關法律、法規和規範性檔案及公司章程的規定，股東大會決議合法、有效。
六、本次股東大會的備查檔案有：
1、關於召開股東大會的通知。
2、本次股東大會決議。
3、法律意見書。
4、其他相關資料。
特此公告。
廣東金馬旅遊集團股份****董事會
2023年10月15日
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