**簡稱：渤海物流****：000889 公告編號：2010—16
秦皇島渤海物流控股股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次臨時股東大會沒有出現否決議案。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況。
1、召開時間：2023年6月30日上午9:00時；
2、召開地點：河北省秦皇島市河北大街152號天華大酒店會議室；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：王福琴董事長。
6、本次臨時股東大會由公司董事會提請召開，並以公告方式發出通知，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
(二)出席會議情況。
1、出席會議的股東及股東授權委託代表有4人，代表股份數量140,326,412股，佔公司有表決權股份總數的比例為41.43%；
2、公司部分董事、監事、高階管理人員出席了會議，公司聘請的安徽中天恆律師事務所的律師出席大會並出具了法律意見書。
二、提案審議情況
大會沒有增加、否決或變更的提案，也沒有特別提案、關聯交易事項或需要流通股股東單獨表決的提案。大會審議了會議通知中列明的以下事項，以股東記名投票方式對各事項逐一進行了表決。
1、審議通過《選舉王福琴女士為董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
2、審議通過《選舉魏超先生為董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
3、審議通過《選舉王貴公升先生為董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
4. 審議通過《選舉韓玉女士為董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
5. 審議通過《選舉劉巨集先生為董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
6. 審議通過《選舉費自力女士為董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
7. 審議通過《選舉孫立成先生為獨立董事的議案》。同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
8. 審議通過《選舉王國文先生為獨立董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
9. 審議通過《選舉柳木華先生為獨立董事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
10. 審議通過《選舉盧小娟女士為監事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
11. 審議通過《選舉尤運洋先生為監事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
12. 審議通過《選舉馬志發先生為監事的議案》。其表決結果：同意股份140,326,412股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：安徽中天恆律師事務所；
2、律師姓名：朱世賈、胡開梁。
3、法律意見結論：公司本次股東大會的召集、召開程式、召集人及出席會議人員的資格、提案、表決程式和表決結果均符合法律、法規、規章、規則和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。
四、備查檔案
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議。
2、律師出具的法律意見書。
秦皇島渤海物流控股股份****董事會
2023年7月1日
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