****:600151 **簡稱:航天機電公告編號:2011-048
上海航天汽車機電股份****
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
z本次會議不存在否決或修改提案的情況
z本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
(一)公司2023年第四次臨時股東大會於2023年9月29日下午,在上海漕溪路222號航天大廈北樓以現場會議方式召開。
(二)出席會議的股東和**人情況:
出席會議的股東和**人人數44所持有表決權的股份總數(股)489,266,179佔公司有表決權股份總數的比例51.0996%(三)本次會議由董事會召集,董事長姜文正先生因公務出差外地,公司董事會推舉董事李昕先生主持會議。會議採用記名投票表決方式,符合《公司法》及公司章程的規定。
(四)公司在任董事9人,親自出席會議的董事6人,董事長姜文正、獨立董事呂紅兵、餘卓平因公務未親自出席會議,分別委託董事李昕、獨立董事陳亦英簽署與本次股東大會有關的檔案。公司在任監事5人,出席會議的監事5人。董事會秘書出席了會議,部分高階管理人員列席了會議。
1二、提案審議情況
議案序號議案
內容贊成
票數贊成
比例反對
票數反對
比例棄權
票數棄權
比例是否
通過1 《關於公司按股比
對內蒙古中環光伏
材料****增資
的議案》
489,266,179 100%000 0通過2
《關於上海航天技
術研究院向公司提
供3億元委託貸款的
議案》489,266,179 100%000 0
通過三、律師見證情況
本次股東大會經通力律師事務所陳鵬、張潔律師見證,通力律師事務所出具
了法律意見書,結論性意見如下:
本次會議的召集、召開程式符合有關法律法規及公司章程的規定,出席會議
人員資格、召集人資格均合法有效,表決程式符合有關法律法規及公司章程的規定,表決結果合法有效。
四、備查檔案目錄
1、與會董事、監事簽字確認的股東大會決議;
2、通力律師事務所出具的法律意見書。
上海航天汽車機電股份****
董事會二○一一年九月三十日2
2023年第四次婦幼例會
婦幼工作存在的問題及工作要求 一 孕產婦管理 1 孕婦掌握率低,現掌握孕婦極少數達上年產婦40 及以上,多數在30 左右,有少數不到20 2 孕產婦系統管理登記不規範,如孕產次在分娩前未填寫,或者只填孕次,產次未填,是否高危那裡沒有高危原因未在無那欄打 分娩孕周不管是早產還是過期產都填40周,分娩方...
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002067 簡稱 景興紙業編號 臨2010 052 浙江景興紙業股份 關於2010年第四次臨時股東大會的決議公告 本公司及全體董事 監事和高階管理人員保證公告內容的真實 準確和完整,對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。重要提示 1 本次股東大會無增加 變更 否決提案的情況 2 本次...
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簡稱 首創股份 600008編號 臨2008 38 北京首創股份 第四屆董事會2008年度第四次臨時會議決議公告 北京首創股份 以下簡稱 公司 2008年12月25日以 和書面形式發出會議通知,2008年12月29日以通訊方式召開第四屆董事會2008年度第四次臨時會議,應參加表決董事11人,實際參加...