**簡稱：新興鑄管****：000778 公告編號：2010-23
新興鑄管股份****
第五屆董事會第十一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新興鑄管股份****(以下簡稱「公司」) 於2023年5月7日以書面和電子郵件方式向董事和監事發出第五屆董事會第十一次會議通知，會議於2023年5月10日，以通訊表決（傳真）方式進行。會議按照會議通知所列議程進行，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議召集、出席會議董事人數、程式等符合有關法律法規和公司章程規定。會議就公司有關重大事項進行認真審議，作出如下決議：
審議通過了《關於新興能源裝備****增資擴股的議案》，授權經理層與相關方簽署增資協議並履行持續資訊披露義務。
新興能源裝備****（簡稱「新能裝備」）為有限責任公司，為本公司參股子公司。該公司60%的股權由新興重工集團****（簡稱「新興重工」）持有。本公司持有新能裝備40%的股權。
本公司控股股東新興鑄管集團****（簡稱「鑄管集團」）持有新興重工100%股權。
根據新能裝備發展戰略安排，該公司擬進行改制上市。新能裝備的上市，將使本公司持有新能裝備股權整體價值得以提公升。
為進一步改進和完善法人治理結構，新能裝備擬通過增資擴股的方式引入產業合作者，增資後產業合作者持有該公司約1666.67萬股/10%股權，新興重工與本公司放棄本次增資擴股的認購權。增資完成後，新興重工持有新能裝備54%股權，本公司持有新能裝備36%股權。
新能裝備圍繞該公司發展戰略，通過篩選和談判，擬選的產業合作者為盛澤能源技術****。
本次交易已構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本議案提交董事會審議之前得到了公司獨立董事的認可，同意提交董事會審議，並就該交易發表了獨立意見認為：該交易符合國家有關法律法規和本公司章程規定，遵循公平、公開、公正的原則，符合公司的利益。表決程式合法有效，沒有損害公司及其他股東利益。
該議案涉及關聯交易，關聯董事劉明忠和孟福利迴避表決。
表決結果：7票同意、0票棄權、0票反對。
該議案的具體內容請見公司當日公告的《關於放棄新能裝備增資擴股的提示性公告》。
特此公告。
新興鑄管股份****董事會
二○一○年五月十二日
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