****：300039 **簡稱：上海凱寶公告編號：2011—011
上海凱寶藥業股份****
一屆監事會第九次會議決議公告
上海凱寶藥業股份****(以下簡稱「公司」)一屆監事會第九次會議於2023年3月28日在公司召開。會議通知於2023年3月18日以郵件和書面方式送達。會議應到監事三名，實到監事三名。
會議由監事會主席暢清嶺先生主持，經全體監事審議和表決，通過了以下決議：
1．審議通過了《關於使用部分超募資金補充痰熱清注射液生產線拆遷擴建專案資金缺口的議案》
經監事會審議，通過公司《關於使用部分超募資金補充痰熱清注射液生產線拆遷擴建專案資金缺口的議案》。
公司監事會認為，在國家大力鼓勵中成藥研發與生產的政策下，該募集資金的使用適應公司生產經營規模，與募集資金投資專案的實施計畫相符，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意使用1,750萬元超募資金補足痰熱清注射液生產線拆遷擴建專案的資金缺口。
本議案贊成3票、反對0票、棄權0票。
2．審議通過了《關於使用部分超募資金購置輔助生產裝置的議案》
經監事會審議，通過公司《關於使用部分超募資金購置輔助生產裝置的議案》。
公司監事會認為，為進一步提高生產效率，公司擬用部分超募資金購置輔助生產裝置，以保證產品質量，節約生產成本。公司本次購置裝置系圍繞公司主營業務展開，並及時履行相關審議程式，不影響募集資金投資專案的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同意公司使用2,600萬元超募資金購置輔助生產裝置。
本議案贊成3票、反對0票、棄權0票。
特此公告。
上海凱寶藥業股份****監事會
2023年3月28日
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