——董事會戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會和董事會審計委員會的議事規則
第一章總則
第一條為適應公司戰略發展需要、增強公司核心競爭力、確定公司發展規劃、健全投資決策程式、加強決策科學性、提高重大投資決策的效益和決策的質量、完善公司的治理結構，根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規定，公司董事會特設立董事會戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會和董事會審計委員會三個專門委員會，並制定本規則。
第二條董事會戰略委員會、董事會薪酬與考核委員會和董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司：①長期發展戰略和重大投資決策等事項進行研究並提出建議；②重大人事任免和開支成本；③監督公司的會計、財務報告以及公司會計報表的審計等工作。
第二章人員組成和職責許可權
第三條戰略委員會由張堅興擔任召集人，負責代表董事會對執行董事行使對公司運營發展戰略和重大投資決策的審計建議權，戰略委員會不參與實際運營工作。
第四條薪酬與考核委員會由李志強擔任召集人，負責代表董事會對執行董事行使重大人事任免和開支成本進行研究並提出建議，薪酬與考核委員會不參與實際運營工作。
第五條審計委員會由王一雁擔任召集人，負責代表董事會對執行董事行使監督公司的會計、財務報告以及公司會計報表的審計質詢權，審計委員會不參與實際運營工作。
第六條戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會的召集人任期與董事會任期一致，任期屆滿且連選可以連任。委員在任職期間，如發生有不再擔任公司董事職務情形時，自動失去委員會資格。
第七條戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會的主要職責許可權：
1．對公司長期發展戰略規劃、重大投資融資方案、重大資本執行、資產經營專案進行研究並提出建議；
2．對公司重大人事任免和開支成本方案進行研究並提出建議；
3．監督公司的會計、財務報告以及公司會計報表的審計質詢權並提出建議；
4．對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
5．對以上事項的實施進行檢查；
6．董事會授權的其他事宜。
第八條戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會擁有提案權，會應將會議形成的決議、意見或建議編製成提案或報告形式，提交董事會由全體董事審議投票表決。
第三章決策程式和議事規則
第九條執行董事彙總向戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會呈報包含但不限於重大投資融資、資本運作、資產經營專案的意向、初步可行性報告、合作方的基本情況、專案進度、運營財務支出、重大人事任免與開支成本和其他影響公司發展的重大事項等。
第十條戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會原則上每週召開一次會議，不能出席時可推遲或指定委託人參會。
第十一條戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會的專門委員會會議應由五分之四以上的董事出席方可舉行表決，每一名董事有一票的表決權，會議做出的決議，必須得到超過全體董事的半數以上贊成才算通過。
第十二條戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決；特殊情況可以採取**會議或網路會議等通訊渠道進行表決。
第十三條如有必要，戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
第十四條戰略委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會會議的與會人員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關資訊。
第四章附則
第十五條本規則自董事會決議通過之日起執行。
第十六條本規則未盡事宜，按國家有關法律、行政法規、行業規範性檔案和《公司章程》的規定執行。本規則如與國家日後頒布的法律、行政法規、行業規範或《公司章程》的規定相牴觸時，按國家有關法律、行政法規、行業規範或《公司章程》的規定執行。
第十七條本規則的解釋權歸公司董事會行使。
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2023年06月23日
董事會提名委員會議事規則 香港
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