****：000732 **簡稱：福建三農公告編號：2011-33號
福建三農集團股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示：本次股東大會召開期間，沒有增加、否決或變更議案。
二、會議召開和出席情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議方式：本次會議採取現場投票方式
3、會議時間：2023年7月19日
4、會議地點：福建省福州市湖東路43號奧林匹克大廈八樓會議室
5、主持人：公司董事長黃其森先生委託公司董事廖光文先生主持
三、出席本次股東大會股東(或股東代表)2人，代表有表決權股份總數為81736.414萬股，佔總股本80.36%。
公司董事、監事、高階管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師列席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
1、審議《關於收購福州泰禾新世界房地產開發****51%股權及增加註冊資本的議案》；
贊成81736.414萬股，佔本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，佔本次會議有效表決股份總數的0.
00%；棄權0 股，佔本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
2、審議《關於變更公司名稱的議案》；
贊成81736.414萬股，佔本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，佔本次會議有效表決股份總數的0.
00%；棄權0 股，佔本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
3、審議《公司章程修正案》；
贊成81736.414萬股，佔本次會議有效表決股份總數的100.00%；反對0 股，佔本次會議有效表決股份總數的0.
00%；棄權0 股，佔本次會議有效表決股份總數的0.00%。議案獲得通過。
五、律師見證情況
本次股東大會由福建君立律師事務所江日華律師、常暉律師予以見證，並出具了《法律意見書》。該所律師認為：本次會議的召集、召開程式符合法律、行政法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次會議的表決程式、表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、股東大會決議
2、法律意見書
福建三農集團股份****
2023年7月19日
2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...
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