******銀行開展防範和打擊非法集資
宣傳教育活動方案
根據陝西銀監局《**銀監會辦公廳關於深入開展防範和打擊非法集資宣傳教育活動的通知》（陝銀監辦[2012]285號）的檔案精神，進一步從源頭上做好處置非法集資相關宣傳工作，提高社會公眾防範非法集資違法犯罪活動的意識和能力，維護經濟金融秩序的穩定，結合實際制定本宣傳方案，開展了防範和打擊非法集資宣傳教育活動。
一、成立領導組，加強組織，落實實施
為讓人們充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害後果，在全行引起重視，認真組織。我行統一部署，各部門組織實施。首先，我行成立由行領導任組長；風險部總經理任副組長；各部門為成員的防範和打擊非法集資宣傳教育活動領導組。
領導組辦公室設在風險管理部，負責牽頭組織協調、督促各成員部門順利完成工作任務。
二、積極實施注重效果
我行將活動分三個階段開展：
第一階段：以營業網點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現場講解、散發宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力，擴大打擊非法集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風險，引導群眾自覺遠離非法集資。該項工作7月1日-31日期間完成，由營業部、綜合部牽頭負責，8月5日前由營業部完成階段工作總結並報風險部留檔。
第二階段：加強業務風險管控，認真組織開展員工參與非法集資風險排查工作。按照我行專項治理的統一安排和部署，排查工作的重點：
1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資；2.利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用於非法集資；3.
與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來；4.客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及。
採取紙質排查方式，分為自查、互查兩個階段。各部門內部有序開展自查工作，採用約見談話、銀企對賬、走訪客戶等方法開展員工涉及社會融資行為的排查。通過談話了解員工動態情況，並對員工進行思想教育。
約見談話重點了解員工消費、交友、出勤等狀況，由各部門主要負責人談話，填寫《員工涉及民間融資行為排查談話情況表》，並由談話人和被談話人雙方簽字後，由綜合管理部留存備查。根據對員工的思想、行為動態了解和掌握，對容易出現風險或有不良行為苗頭的人員進行必須排查，做到不留死角，不放過疑點。對有違反規定的員工約見談話，視情節提交行務會決策給予警示教育、問責處理。
互查是員工之間互相監督，設定風險部郵箱為舉報郵箱，舉報**：******xx，方便員工發現有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資；利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用於非法集資；與典當行、小額貸款公司、擔保公司有資金往來；客戶因非法集資涉案或失蹤的，行內是否有員工涉及的。
可通過**、信函、電子郵件等形式舉報。
該項工作由風險部牽頭負責，自7月1日開始實施，第二階段內容應作為一項日常工作常抓不懈，在宣傳教育期間，風險部牽頭負責（1）督促各部門在7月31日前完成部門自查及培訓工作，8月10日前將部門內部培訓記錄及自查情況報送風險部留檔備查；（2）要求業務部門客戶經理在三季度授信客戶貸後檢查報告中對客戶是否涉及民間借貸、非法融資行為進行專項檢查，並在貸後報告中註明調查結果，如發現授信客戶涉及非法民間借貸、非法融資行為，應立即採取措施，並報送行領導及風險部。
第三階段：組織開展討論和撰寫心得體會活動。在認真開展教育活動的基礎上，結合工作實際，從員工自身所處機構、部門、崗位等實際出發，重點圍繞「如何遵守和落實『禁令』，按章操作，提高自我保護意識，有效預防和杜絕案件風險」等問題進行有針對性的討論和分析，要求每個員工的心得體會形成報告，在8月31日前形成報告報風險部。
三、建立員工教育長效教育機制
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打擊非法集資宣傳活動方案
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防範和打擊非法集資宣傳教育活動總結
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