科大訊飛第二屆董事會第三次會議決議公告

****：002230 **簡稱：科大訊飛公告編號：2010-016

安徽科大訊飛資訊科技股份****

第二屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

安徽科大訊飛資訊科技股份****（下稱「公司」）第二屆董事會第三次會議於2023年6月3日以書面形式發出會議通知，2023年6月10日以現場和通訊表決同時進行的方式召開。應參會董事11人，實際參會董事11人，部分監事及高階管理人員列席會議。本次會議的召開與表決程式符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定，會議由董事長劉慶峰先生主持。

經與會董事充分討論，表決通過如下決議：

一、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於制定<；內幕資訊知情人管理制的議案》。

公司《內幕資訊知情人管理制度》詳見巨潮資訊網 class="txt">

二、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於制定<；對外提供財務資助管理辦的議案》。

公司《對外提供財務資助管理辦法》詳見巨潮資訊網 class="txt">

三、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

決定於2023年6月28日召開公司2023年第一次臨時股東大會。

特此公告。

安徽科大訊飛資訊科技股份****

董事會二〇一〇年六月十二日

科大訊飛第二屆監事會第五次會議決議公告

002230 簡稱 科大訊飛公告編號 2010 022 安徽科大訊飛資訊科技股份 第二屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。安徽科大訊飛資訊科技股份 下稱 公司 第二屆監事會第五次會議於2010年7月16日以書面形式發出...

吉峰農機 第二屆監事會第三次會議決議公告n

第二屆監事會第三次會議 300022 簡稱 吉峰農機公告編號 2011 037 吉峰農機連鎖股份 第二屆監事會第三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。吉峰農機連鎖股份 下稱 公司 第二屆監事會第二次會議於2011年7月28日在...

永安藥業 第二屆董事會第十三次會議決議公告

002365 簡稱 永安藥業公告編號 2011 07 潛江永安藥業股份 第二屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及其董事 監事 高階管理人員保證公告內容真實 準確和完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。潛江永安藥業股份 以下簡稱 公司 第二屆董事會第十三次會議的會議通知於201...