1 ****：000875**簡稱：吉電股份公告編號：2011-015
吉林電力股份****
第五屆監事會第二十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林電力股份****第五屆監事會第二十六次會議通知於2023年4月1日以書面送達方式發出。2023年4月8日上午，在公司三樓第二會議室召開。會議應到監事五人，實到監事四人，邱榮生先生因公無法出席本次會議，全權委託李羽先生表決。
出席會議的監事佔公司全體監事人數的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的規定。
會議審議並通過了以下事項：
一、審議《關於公司委託渤海國際信託****設立單一資金信託的議案》；
會議以五票贊同、0票反對、0票棄權，通過了《關於公司委託渤海國際信託****設立單一資金信託的議案》。
根據公司自身資金情況，本著提高資金運作收益的原則，擬以渤海信託公司作為受託人，簽訂投資期限不超過三個月《資金信託合同》，借款利率為固定利率，利率6.69%/年，預期收益率為6.19%，遠高於同期存款利率2.
85%，預期收益335.3萬元，比同期定期存款增加180.9萬元。
本信託的存續期限自2023年4月11日至2023年6
2 月28日止，經雙方協商一致，可以提前終止本信託。
二、審議《關於放棄吉林吉電協合新能源****49%股權優先購買權的議案》。
會議以五票贊同、0票反對、0票棄權，通過了《關於放棄吉林吉電協合新能源****49%股權優先購買權的議案》。
吉林吉電協合新能源****（以下簡稱吉電協合）成立於2023年7月6日，是公司與中國風電國際****（以下簡稱風電國際）共同出資設立的新能源公司,註冊資本金為1億元人民幣。風電國際系中國風電集團公司的全資子公司。其中公司持有51%股權，風電國際持有49%股權。
吉電協合的主營業務為風力發電及其他新能源專案的開發、建設、運營、管理、技術服務與培訓，批發、零售風電裝置及原材料等。截止至2023年12月31日，資產總額為2001萬元，所有者權益為2001萬元。
本次股權轉讓行為是中國風電集團為整合其系統內部的管控資源，將風電國際持有吉電協合49%的股份轉讓至中國風電集團在天津市設立的天津協合投資****。本次股權轉讓行為完成後，不會對公司在吉電協合的權益產生任何影響，公司的股權比例仍為51%。同意公司放棄吉林吉電協合新能源****49%股權的優先購買權，此事項無需提交股東大會審議。
特此公告。
吉林電力股份****監事會
二○一一年四月八日
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