湖北康欣新材料科技股份****fsc/coc體系檔案
檔案編號：kxkj/coc-ma-2011
fsc/coc
控制手冊
fsc/coc控制手冊
依據fsc/coc產銷監管鏈體系標準編制
編制：檔案編寫小組
審核：批准：
2023年3月6日發布2023年3月6日實施
湖北康欣新材料科技股份****
0.1目錄
0.2 fsc/coc手冊頒布令
本手冊是根據fsc/coc 產銷監管鏈管理體系標準條文的要求，參照iso 9001：2008標準而制定，它闡述了公司的總方針、總目標並對公司fsc/coc管理體系提出了具體要求，本手冊適用於公司貨櫃木底板、裝飾用多層膠合板、建築用木模板的生產、銷售和服務。
本手冊是公司fsc/coc管理工作的綱領性檔案，是公司fsc/coc管理體系實施過程的基本法規，是公司向客戶提供數量、質量的承諾。全體員工必須認真貫徹執行，確保為客戶提供滿意的產品和服務，不斷完善和提高fsc/coc管理工作。
總經理（簽章）：李潔
2023年 3 月 6 日
0.3 公司簡介
湖北康欣新材料科技股份****，位於漢川市經濟技術開發區新河工業園。專案占地302.37畝，建築面積10萬平方公尺，總投資23000萬元。
年生產能力為9-10萬立方公尺各類膠合板。年銷售收入達50000萬元人民幣，年利稅12500萬元。
公司引進和採用了國內最先進的生產工藝、技術和裝置，利用自行研發和國內最科學的貨櫃木底板生產專利技術，採用進口原木和國內速生原木相結合為主要原料，專業生產復合貨櫃木底板、裝飾用多層膠合板、高檔建築模板、實木多層地板基材等系列產品，使各類膠合板的產品有了可靠的質量保證。
公司成立以來，十分注重領導班子和技術隊伍的建設，充分發揮團隊作用。目前公司由57位管理人員組成，其中行政管理人員26人（大專及以上文化程度22人），生產管理人員31人（中專及以上文化程度25人)。公司現有研發人員38人（高階職稱5人，中級職稱23人，技術人員10人）。
公司擁有授權專利2項，並申報了2項國家發明專利，公司十分重視科技創新和研發經費的投入。公司按照現代企業管理要求，明確各部門的職責許可權，歸口管理，充分發揮各部門的作用，部門之間相互配合、相互監督，圍繞公司的目標各盡所能。充分發揮管理者的執行力和指導力，建立良好的管理團隊，充分發揮管理團隊的整體優勢。
公司本著「誠信為本、勤勉盡責、規範經營、穩健發展」的經營理念，全方位引進現代化企業管理模式，創新企業文化，狠抓制度建設，目前已建立人力資源管理、行政後勤管理、安全生產管理、質量體系管理、財務管理、供銷管理等60多個管理辦法和規章制度。嚴格用制度來規範生產經營和員工行為，促進企業管理科學化、工作程式化、制度規範化，公司已形成以人為本、獎懲分明、團結協作，具有康欣企業文化的團隊精神。
0.4 管理者代表任命書
任命董事長秘書周曉璐為fsc/coc 產銷監管鏈管理體系管理者代表，主管fsc/coc體系的建立、實施與維護工作，其職責如下：
一、確保fsc/coc產銷監管鏈管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；
二、向最高管理者（總經理）匯報fsc/coc管理體系的業績和任何改進的需求，提高員工對fsc/coc要求的認識；
三、確保整個公司內提高滿足fsc客戶要求的意識；
四、負責審批體系檔案、實施過程監控，滿足fsc客戶需求；
五、負責就fsc/coc管理體系有關事宜與外部各方面的聯絡工作。
總經理（簽章）：李潔
2023年3月 6 日
0.5 fsc/coc組織架構圖
總經理（簽章）：李潔
2023年3月6 日
0.6引用標準和認證範圍
0.6.1引用標準
1) fsc（forest stewardship council）森林管理委員會制定的標準。
森林管理標準 forest management （fm）
產銷監管鏈標準 chain of custoy （coc）
2)iso9001：2008質量管理體系標準
當以上國際標準修訂或改版時，公司應及時按照最新版本的標準修訂fsc/coc管理體系。
0.6.2認證範圍
認證的木種：（eucalyptus）桉木
認證的產品：貨櫃木底板、裝飾用多層膠合板、建築用木模板
1.1推行fsc/coc標準要求的目的是為了確保：
1.1.1貼有fsc標貼的產品或當作fsc認證賣出的產品是**於認證的一片森林。
1.1.2所有通過fsc/coc認證的木材從採購、生產到最終消費者都處於受控狀態，並與非認證的木材區分開來。
2.1檔案與記錄
2.1.1檔案要求
2.1.1.1總則
fsc/coc管理體系檔案包括：
1、體系總方針和總目標
體系總方針：提倡環境保護、履行社會責任、促進經濟發展、完善管理體系。
體系總目標：為確保所有通過fsc/coc認證的木材從採購、生產到最終消費者都處於受控狀態。
2、管理手冊：公司fsc/coc體系管理手冊包含fsc/coc標準要求以體現公司體系總方針、總目標，是fsc/coc管理體系綱領性檔案，是策劃fsc/coc管理體系的所有控制活動，它闡述了體系的總方針和總目標，明確了各相關部門的職責和許可權，各項控制活動在程式檔案中作了具體要求。
3、程式檔案：程式檔案詳細定出各項控制活動的過程，對採購、生產、倉庫、銷售、文控、培訓等都編寫程式檔案加以管控，fsc/coc管理體系程式檔案有：檔案控制程式、記錄控制程式、培訓控制程式、採購控制程式等（具體見程式檔案）。
4、作業指導書：是對程式檔案要詳細的說明、為員工正確操作指明了方向，對「關健控制點」要以作業指導書的形式加以管控（具體內容見1.2.3.1）
5、記錄：是闡明所取得的結果或提供所完成的活動的證據性檔案，為判定所銷售的產品是否通過fsc/coc認證的木材提供證據。
2.1.2檔案的編寫
2.1.2.
1檔案的編寫由管理者代表會同採購、生產、銷售、人事行政部等各相關部門組成檔案編寫小組，劃分各自的職能和許可權，結合fsc/coc標準要求和iso9001：2008部分條款要求編寫檔案。
2.1.3檔案的審批
2.1.3.1管理手冊：由辦公室負責編寫、管理工作和解釋工作，管理者代表審核，總經理或其授權人批准後頒布實施；
2.1.3.2程式檔案及作業指導書由各相關部門編寫，管理者代表審核，總經理或其授權人批准。
2.1.4檔案的發放
2.1.4.
1fsc/coc管理體系檔案經總經理或其授權人批准後，辦公室負責發放與管理，在檔案的封面和內頁加蓋藍色「受控檔案」章，並做好登記和簽收，保證各相關部門和檔案使用現場易於獲取，當體系檔案持有人工作調動時，應將檔案列入移交範圍。
2.1.5檔案的修改與銷毀
2.1.5.
1當檔案在實際操作過程中有不適應時，要對檔案進行修改、修改後的檔案要經過審批後才能發放，舊版檔案要作廢、銷毀（但記錄檔案至少保管5年方可作廢、銷毀），具體操作按《檔案控制程式》（fsc-p-hr-01）執行。
2.1.6檔案的保管
2.1.6.1檔案持有人對檔案必須妥善保管，不得塗改、缺頁、遺失，如有遺失應以書面形式報告，申請補領，經管理者代表批准後補發。
2.1.7檔案的評審
2.1.7.
1fsc/coc體系檔案每年應評審一次,由管理者代表組織如集採購、銷售、生產、人事行政部等各相關部門一起評審檔案是否適宜、充分和有效。每年進行一次內審，驗證體系的有效性詳見《內部審核控制程式》。
2.1.8記錄的控制
2.1.8.1辦公室制定並實施《記錄控制程式》（fsc-p-hr-02）對記錄做出明確的規定和管理要求，以便證明fsc/coc管理體系有效執行。
2.1.8.2記錄包括所有對關鍵控制點監控結果的書面證明。
2.1.8.3採購、銷售、生產等相關部門負責對本部門使用的記錄進行監督控制、編號、彙總、標識、存檔和處理，辦公室文控負責記錄的格式和內容進行審定。
2.1.8.4記錄的編號按《記錄控制程式》（fsc-p-hr-02）統一編制，錶號反映該記錄用於何種程式的數量狀態。
2.1.8.5填寫記錄時要如實填寫，並保持清潔完整，每月收集分類歸檔，便於訪問和檢索。
2.1.8.6各相關部門應按《記錄控制程式》的要求，對記錄進行收集、標識、編目、歸檔、儲存、查閱、追溯和處理進行控制，記錄至少儲存5年以上，由辦公室文控進行監督實施。
2.1.8.7各相關部門應提供適宜的保管記錄的環境，以確保在儲存期內記錄不損壞、不丟失，對逾期的記錄，除儲存外必須經辦公室文控批准後方可作銷毀處理。
2.1.8.8合同規定時，記錄可供認證機構和客戶查閱。
2.1.8.
9原材料必須保留清楚的記錄，記錄的內容包括**商、木種、規格、體積或數量及證書編號，各個關鍵控制點要保護清楚的記錄，在生產過程中投入的原材料的數量或體積到成品的數量或體積都要有清楚的記錄，目的是為能追溯至發出點及物料的數量或體積。
2.2組織與培訓
2.2.1任命管理者代表，並清楚定義其職責與許可權。
總經理任命技術中心經理曾慶祝為fsc/coc管理體系管理者代表，其職責與許可權如下：
1、確保fsc/coc林木業產銷監管鏈體系所需的過程得到建立、實施和保持；
2、向最高管理者（總經理）匯報fsc/coc管理體系的業績和任何改進的需求，提高員工對fsc/coc要求的認識；
3、確保整個公司內提高滿足fsc客戶要求的意識；
4、負責審批體系檔案、實施過程監控，滿足fsc客戶需求；
FSC COC管理手冊
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版本 版次 編寫 日期 審閱 日期 批准 日期 目錄01.封面01 01 02.目錄02 02 03.前言03 03 04.目的與範圍04 04 05.職權與職責04 05 06.培訓戰略與原則05 06 07.培訓體系07 07 08.培訓形式與方法08 08 09.培訓需求調研08 10 10....