****：300035 **簡稱：中科電氣公告編號：2010-012
湖南中科電氣股份****
2009 年度股東大會決議公告
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況
湖南中科電氣股份****2009 年度股東大會於2010 年4 月21 日（星期三）上午8：30 在湖南省岳陽市巴陵西路37號漢森賓館三樓喜臨門會議廳以現場方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長餘新女士主持，公司部分董事、監事、高階管理人員、保薦代表人、律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
出席會議的股東（**人）共42 名，所持（**）股份41,934,400 股，佔公司有表決權總股份數的68.19％。
二、議案審議情況
與會股東代表對會議通知的各項議案進行了審議，並以現場記名投票表決的方式通過了如下決議：
（一）審議通過了《2023年度董事會工作報告》；
公司獨立董事在本次年度股東大會上進行了述職。
表決結果：同意41,908,400股，佔出席會議有表決權股份總數的99.938%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權26,000 股，佔出席會議有表決權股份總數的0.
062%。
（二）審議通過了《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，
佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（三）審議通過了《2023年度財務決算報告》
2023年公司實現營業收入18,027.12萬元、利潤總額5,540.57萬元、歸屬於母公司股東的淨利潤4,752.
03萬元，實現經營活動產生的現金流量淨額3,30.68萬元，分別比上年同期增長4.07%、16.
15%、16.62%和-56.8%，取得了較好的經營業績。
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（四）審議通過了《湖南中科電氣股份****2023年年度報告》及其摘要
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（五）審議通過了《2023年度利潤分配預案及資本公積轉增股本預案》
公司2023年度實現淨利潤47,520,262.66元，提取10%的法定盈餘公積金4,752,026.27元，加上期初結存的未分配利潤35,941,721.
05元，本年可供分配的利潤為78,709,957.44元。本年度末資本公積餘額為546,945,048.
17元。
公司2023年度分配預案及資本公積轉增股本預案為：以公司2009 年12 月31 日的總股本61,500,000 股為基數向全體股東每10 股派發現金股利人民幣 2 元（含稅），合計派發現金12,300,000.00 元，其餘未分配利潤結轉下年。
同時，以公司2009 年12 月31 日總股本6,150 萬股為基數，以資本公積向股東每10 股轉增5股，合計轉增3075萬股。
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（六）審議通過了《關於修訂《董事會議事規則》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（七）審議通過了《關於修訂《監事會議事規則》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（八）審議通過了《關於修訂《募集資金管理辦法》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（九）審議通過了《關於修訂《獨立董事制度》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（十）審議通過了《關於修訂《股東大會議事規則》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（十一）審議通過了《關於修訂《關聯交易決策制度》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（十二）審議通過了《關於修訂《累積投票制實施細則》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（十三）審議通過了《關於修訂《重大投資及財務決策制度》的議案》
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
（十四）審議通過了《關於續聘2023年度審計機構的議案》
公司繼續聘請中准會計師事務所****為2023年度審計機構，聘期一年,會計師事務所的審計費用授權公司董事會處理。
表決結果：同意41,934,400 股，佔出席會議有表決權股份總數的100%；反對0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0 股，佔出席會議有表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
北京康達律師事務所鮑卉芳律師和葉劍飛律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程式、表決結果合法有效。
四、備查檔案
1．湖南中科電氣股份****2009 年度股東大會決議；
2．北京康達律師事務所出具的《關於湖南中科電氣股份****2009 年度股東大會法律意見書》。
特此公告!
湖南中科電氣股份****董事會
二〇一〇年四月二十一日
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