1 ****：002303**簡稱：美盈森公告編號：2011-015
深圳市美盈森環保科技股份****
2023年度股東大會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案，未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會表決方式為現場投票。 一、會議召開和出席情況
1、2023年4月27日，深圳市美盈森環保科技股份****（以下簡稱「公司」）在深圳市深南大道6001號五洲賓館a 座三樓黃山廳召開2023年度股東大會。出席本次會議的股東、股東授權代表共6人，代表有表決權的股份數為118,933,345股，佔公司股份有表決權股份總數的66.52%。
2、本次會議由第二屆董事會召集，董事長王海鵬先生主持，公司董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，其他高階管理人員、見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、議案審議和表決情況
出席會議的股東及股東代表以記名投票方式進行表決，表決結果如下：
2023年度股東大會決議公告 2
三、律師出具的法律意見
公司法律顧問廣東華商律師事務所律師出席了本次股東大會，進行了現場見證，並出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程式符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程式、表決結果符合有關法律、行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定。
四、備查檔案
1、深圳市美盈森環保科技股份****2023年度股東大會決議；
2、廣東華商律師事務所出具的《廣東華商律師事務所關於深圳市美盈森環保科技股份****2023年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市美盈森環保科技股份****董事會
2023年4月27日
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