****：002056**簡稱：橫店東磁公告編號：2011-030
橫店集團東磁股份****第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
橫店集團東磁股份****（以下簡稱公司）第五屆董事會第四次會議於二○一一年六月七日以書面及傳真形式通知全體董事，於二○一一年六月十三日上午九點三十分在東磁大廈九樓會議室以通訊會議方式召開。本次會議應出席董事（含獨立董事）7人，實際出席董事7人。本次會議出席人數、召開程式、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
公司監事及高階管理人員列席了本次會議。
會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議並通過如下議案：一、會議以4票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司新增日常關聯交易的議案》；其中關聯董事徐永安先生、徐文財先生、胡天高先生迴避表決。
由於公司新增了大量工程專案，水電安裝、消防安裝、弱電安裝及相關配套設施的安裝和維修服務整體工程量較大，為節約成本、提公升效率，公司擬將此塊業務整體承包給關聯方「東陽市三禾水電安裝****」（關聯方與公司的關聯關係：關聯方與本公司同受橫店集團控股****控制，符合《上市規則》10.1.
3條第(二)項規定的情形），自2023年1月1日至2023年6月13日，公司與該關聯方累計發生關聯交易總金額為人民幣121萬元，經初步估算，預計公司與該關聯人發生的2023年度日常關聯交易總金額為500萬元。
對此議案，公司獨立董事發表事前認可意見如下：
1、我們於會前收到公司與東陽市三禾水電安裝****（以下簡稱「東陽三禾」）需簽訂協議的文字和需提交公司五屆四次董事會審議的《橫店集團東磁股份****新增日常關聯交易的議案》，資料翔實，有助於董事會作出合理的判斷。
2、經過事先核實，「東陽三禾」是較為專業的水電安裝公司，實際工程量結算
1價按2003《浙江省安裝定額》和2010《浙江省安裝定額》結算工程款，工程決算工程量以施工圖、變更聯絡單及簽證單為準。我們認為：該關聯交易定價合理、運作規範，有利於提高公司效率，因此，該日常關聯交易的發生合理且必要，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。
獨立董事對該議案發表獨立意見如下：公司與「東陽三禾」的日常關聯交易簽訂了正式的協議，協議內容符合有關法律、法規和規範性檔案的規定並均得到有效執行；該關聯交易決策程式符合有關法律法規的規定，未違反《深圳**交易所上市規則》、《深交所中小企業板規範運作指引》、公司《關聯交易決策制度》，關聯交易定價遵循公允、合理的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司設立和變更部分機構的議案》。
為加強人力資源管理，公司擬設立人力資源部，負責全公司的人力資源管理，原總經辦管轄的人事勞資科劃歸人力資源部管轄；原總經辦管轄的東磁管理學院獨立為管理部級機構。
特此公告。
橫店集團東磁股份****董事會
二○一一年六月十四日2
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