****：002441 **簡稱：眾業達公告編號：2011-27
眾業達電氣股份****
第二屆董事會第四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
眾業達電氣股份****(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第四次會議於2023年5月22日上午9:00在上海泰高開關****以現場方式召開，會議通知已於2023年5月7日以電子郵件方式向全體董事、監事和高階管理人員發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。
公司部分監事及高階管理人員列席會議，會議由董事長吳開賢先生主持。本次會議的召開程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關於「加強上市公司治理專項活動」的整改報告》
表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（的《關於「加強上市公司治理專項活動」的整改報告》。
2、《關於修訂<；董事會授權管理辦的議案》
表決結果：表決票9票，同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
詳細內容見同日披露於巨潮資訊網（的《董事會授權管理辦法》。
三、備查檔案
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議特此公告
眾業達電氣股份****董事會
2023年5月22日
拓日新能 第二屆董事會第四次會議決議公告
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