****：000861 **簡稱：海印股份公告編號：2010-15 廣東海印永業（集團）股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間無否決或修改提案的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議召開時間：2023年2月8日（星期一）下午14:30時
網路投票時間：通過**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2023年2月8日9:
30—11:30和13:00—15:
00；通過**交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2023年2月7日15:00至2023年2月8日15:
00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣東省廣州市天河區天河路586號廣州市**大酒店a座十四樓總裁廳
3、表決方式：採用現場投票和網路投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、現場主持人：邵建明董事長
6、本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等法律法規的規定。
二、會議出席情況
11、股東總體出席情況
參加本次股東大會會議表決的股東及股東授權代表共79人，代表有表決權的股份數為363,801,337股，公司股份總數的73.91％。
其中：（1）出席現場會議的股東及股東授權代表共3人，代表有效表決權的股份數為342,766,733股，佔公司股份總數的69.64％。
（2）通過網路投票的股東共76人，代表有效表決權的股份數為21,034,604股，佔公司股份總數的4.27％。經核查，不存在既參加網路投票又參加現場投票的股東。
2、公司董事、監事、高階管理人員列席會議，廣東南國德賽律師事務所張素勤律師、戎魏魏律師出席會議並出具見證意見。
三、議案審議和表決情況
參加表決股東（含委託**人）以記名投票方式表決，逐項審議並通過了以下議案:
1、審議並獲得參加表決的股東所持有的有效表決權的三分之二以上同意通過了《關於公司符合申請公開增發人民幣普通股（a股）**條件的議案》。
議案表決情況:同意363,518,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權120,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2、審議並獲得參加表決的股東所持有的有效表決權的三分之二以上同意通過了《關於公司申請公開增發人民幣普通股（a股）**的議案》（此議案需逐項表決）。
2.1發行**種類
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.2發行**面值
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.3發行數量及募集資金數額
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.4發行物件
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.5發行方式
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.6向原股東配售的安排
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.7發行**
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.05
％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.8募集資金用途
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
2.9本次增發決議有效期
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
本次公開增發a股的方案尚需中國**監督管理委員會的核准後方可實施，並最終以中國**監督管理委員會核准的方案為準。
3、審議並獲得參加表決的股東所持有的有效表決權的三分之二以上同意通過了《關於公開增發人民幣普通股（a股）募集資金計畫投資專案可行性的議案》。
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
4、審議並獲得參加表決的股東所持有的有效表決權的三分之二以上同意通過了《關於公開增發前滾存利潤分配方案的議案》。
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
5、審議並獲得參加表決的股東所持有的有效表決權的二分之一以
上同意通過了《關於前次募集資金使用情況的報告的議案》。
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
6、審議並獲得參加表決的股東所持有的有效表決權的三分之二以上同意通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開增發人民幣普通股（a股）具體事宜的議案》。
議案表決情況:同意363,514,337股，佔參與表決有表決權股份總數的99.92％；反對162,600 股，佔參與表決有表決權股份總數的0.
05％；棄權124,400股，佔參與表決有表決權股份總數的0.03％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東南國德賽律師事務所
2、律師姓名：張素勤、戎魏魏
3、結論性意見：本次股東大會召集與召開程式、出席會議人員的資格、表決程式均符合《公司法》、《股東大會規範意見》和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的決議合法、有效。
五、備查檔案
1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
廣東海印永業（集團）股份****
董事會二一年二月九日〇〇6
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