公司戰略規劃管理制度

第一章總則

第一條為規範某****（以下簡稱公司）及控股子公司戰略規劃管理工作，充分發揮戰略規劃在公司和子公司各項工作中的統領作用和協同效應，確保公司發展規劃目標的順利實現，特制定本制度。

第二條戰略規劃編制管理流程主要包括戰略研究、規劃制定、目標分解、生產經營年度計畫安排、過程監控、評估修訂等部分。戰略規劃以五年為週期，通過滾動規劃、年度計畫的實施與管理使戰略規劃取得實效。

第三條公司戰略規劃的編制和管理遵循以下原則：

（一）合法合規的原則。規劃內容必須符合國家、行業、集團等的法律法規和相關檔案的要求，符合集團和公司戰略發展要求。

（二）公司戰略規劃制定遵循「科學、客觀、可行」的原則；戰略規劃實施遵循「快速、高效、務實」的原則。

（三）協同一致的原則。公司戰略管理必須以公司發展戰略和總體規劃為總綱，各主營業務（產業）規劃、職能部門專項規劃、各子公司規劃的制定與實施必須服從和服務公司整體戰略規劃。

（四）全過程管理的原則。公司對戰略規劃活動實行全過程管理。在做好戰略研究、規劃制定和決策管理工作的基礎上，加強戰略規劃實施過程的監控力度，並根據形勢變化和發展要求修訂戰略規劃。

第四條本辦法適用於公司本部及子公司。

第二章組織機構及職能

第五條集團****是公司戰略規劃管理的最高決策機構，對公司發展戰略、總體規劃、年度經營計畫和各項戰略事項等具有最終決策權。

第六條公司戰略規劃管理領導小組由公司總經理層成員、子公司主要負責人和公司主要職能部門負責人等組成。戰略規劃管理領導小組組長由公司總經理擔任，副主任由分管戰略規劃業務的副總經理任擔任。

戰略規劃管理領導小組負責組織公司發展戰略、總體規劃、各產業規劃、職能工作規劃及專項規劃的制定，討論並確定公司戰略規劃和業務發展規劃。對科技質量部分解落實的公司戰略規劃和各業務發展規劃進行監控和支援，對公司戰略規劃和各業務發展規劃的效果進行評價與考核。

第七條科技質量部是公司戰略規劃管理的歸口部門，負責建立健全的公司發展戰略管理體系，負責戰略規劃的制定、分析、修訂等工作；指導子公司開展規劃編制工作，負責審核各分、子公司發展規劃和職能部門專項規劃。負責收集戰略規劃執行過程中的相關資訊，分析戰略規劃執行和完成情況，向公司提供戰略規劃編制、修改、評估建議。

企業管理部、市場開發部、財務管理部、精益生產部、安全環保部、人力資源部、黨委工作部、審計監察部、專案部、公司辦為公司各專項規劃管理部門，負責編制、修訂及調整本部門職能專項規劃。

第八條各子公司的主要職責：

為公司制定整體戰略規劃提供相關業務資訊及建議，依據公司確定的整體發展方向和發展目標，制定子公司戰略規劃，對分解的戰略目標制定具體執行計畫，切實提高戰略規劃的執行力，保證戰略目標的實現。

第三章戰略規劃的制定

第九條戰略規劃主要內容：

（一）戰略總結與環境分析：對內外部環境、現有核心業務的市場前景、經營狀況、核心競爭力等做出系統分析和綜合評價。

（二）整體發展戰略研究：分析並確定企業願景、使命、價值觀、現有業務和規劃業務的戰略定位、發展目標。

（三）核心業務（產業）發展規劃：核心業務的發展策略、盈利模式和支援體系。

（四）戰略支撐規劃：分析並確定軍、民品科技規劃、投資發展規劃、資本運營規劃、財務管理規劃、安全生產規劃、市場營銷規劃、節能減排規劃、人力資源發展規劃、企業文化建設規劃、資訊化建設規劃等。

（五）組織結構調整和輔助支援系統：評估現有組織結構對未來戰略的適應性、調整組織結構構想、相關輔助支援系統調整。

第十條戰略規劃編制流程如下：

（一）戰略規劃管理領導小組組織開展重大問題的戰略研究，提出今後發展戰略思想、戰略目標和戰略重點等編制要求，公司下達正式的編制計畫、指導意見和工作方案。

（二）公司各職能管理部門、各子公司根據所承擔的任務與規劃編制要求，研究提出各自戰略規劃草案。

（三）科技質量部分析梳理各職能專業規劃和各子公司戰略規劃草案，研究提出公司總體發展規劃草案。

（四）戰略規劃管理領導小組組織公司總體發展規劃草案審議。科技質量部根據審議意見，對公司總體發展規劃草案進行修訂、完善，形成公司總體發展規劃，提請總經理辦公會進行審定後，按規定要求報送集團****。

（五）各子公司根據公司總體發展規劃編制子公司戰略規劃，按照以下程式審定：

各子公司戰略規劃方案形成後由經理層組織初審，待修改完善後提交子公司董事會審批並報公司科技質量部。

第四章戰略實施與控制

第十一條根據公司戰略管理流程，公司戰略目標分解工作程式如下：

（一）科技質量部負責組織公司總體戰略規劃、規劃期主營業務（產業）規劃和三年滾動規劃的總體經營目標、效益效率目標、市場地位目標、重大專案建設目標等戰略目標的年度分解並布置落實。

（二）公司各相關職能部門按工作要求配合科技質量部對本部門職能工作規劃進行戰略目標分解，制定規劃期各年度目標、任務和工作重點，並組織實施。

（三）各子公司負責對本單位戰略規劃進行戰略目標分解，制定規劃期各年度目標、任務和工作重點，並組織實施。

第十二條公司各相關職能部門、子公司對分管範圍內的戰略目標和各類規劃實施過程進行監督與控制，建立和完善各類資訊定期匯報制度，構建資源共享平台，及時發現和解決問題，保證發展戰略和各類規劃的順利實施。重大問題需向公司總經理辦公會做專題匯報，研究決定處理方案。

第五章戰略規劃評估與調整

第十三條公司戰略規劃評估與調整工作程式如下：

（一）科技質量部負責組織公司和子公司戰略規劃執**況的檢查評估。評估分為年度評估、中期評估和後期評價三類。年度評估原則上在第二年上半年進行；中期評估原則上在規劃期第三年進行；後期評價原則上在規劃期最後一年的下半年進行。

（二）年度評估。由科技質量部將公司總體規劃、年度發展目標和重點工作任務（指標）落實到年度經營責任考核中，在第二年度上半年組織進行評估。

（三）中期評估和後期評估。按上級主管部門及集團要求，結合公司規劃執**況進行。

第十四條戰略規劃的評估應綜合研發、生產、品控、營銷、盈利能力、人力資源、核心競爭力、規範化管理、資源條件、對競爭對手和市場的理解、學習能力等多方因素做出客觀準確的評估結論和建議，為公司戰略規劃調整提供保障。

第十五條當以下情況出現時，戰略規劃應隨之調整：

（一）集團戰略規劃進行了重大調整。

（二）公司戰略進行了重大調整。

（三）上一年度經營情況與戰略規劃中的年度目標出現重大差異。

（四）外部環境發生了重大變化。

（五）內部資源和能力發生了重大變化。

（六）總經理辦公會基於對經營形勢的判斷認為有必要調整發展戰略規劃。

（七）各子公司戰略規劃若有調整必須先上報調整報告，通過審批後，再列入公司戰略規劃。

第六章獎懲

第十六條戰略規劃執行單位及子公司對本單位戰略規劃的編制、評估、實施、調整等負責，依據年度評估意見，按年度經營責任書進行考核；戰略規劃總體內容實施完成率不得低於80%，並納入後期評估考核。

第十七條各單位未能履行職責或違反本制度規定，造成決策失誤和投資損失的，公司將追究單位領導人員或相關人員的責任。

第十八條未按國家有關部門、集團或公司戰略規劃管理規定執行，給公司戰略管理工作造成不良影響或被國家有關部門或集團通報批評的；未按規定按時上報本單位規劃及滾動計畫；隨意實施戰略規劃中沒有的內容；公司將予以通報批評，或者按照有關規定給予單位主管領導人員、直接責任人員相應的經濟處罰，處罰金額為1000元至5000元。

第七章附則

第十九條戰略管理是乙個動態管理過程，需要適應外部環境的變化，要在「分析－決策－執行－反饋－再分析－優化調整－再執行」的迴圈過程中實現戰略目標，各子公司應按照此制度及時做好修訂工作。

第二十條本制度由公司科技質量部負責解釋。

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