寧波**股份****直營店開設管理程式指引
1.0 目的
本指引規定了服裝產業公司在直營店開設方面的各項管理政策，旨在規範服裝產業公司直營店開設工作，指導直營店開設活動，以期獲得質量和**最優的直營店開設方案，並防範此過程中的各類風險，為產業公司編制直營店開設和裝修的具體流程制度提供基礎性規範。
2.0 制度要求
2.1 主要風險：
2.1.1 法律風險：直營店開設行為違反國家法律法規和股份公司規章制度的規定，可能遭受到有關部門的處罰、經濟損失和信譽損失。
2.1.2 越權風險：直營店開設未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致損失。
2.1.3 經濟風險：開店依據不充分、不合理，相關審批程式不規範、不正確，可能擾亂本企業的經營規劃，導致資產損失、資源浪費或發生舞弊。
2.1.4 驗收風險：直營店裝修驗收程式不規範，可能造成直營店裝修偷工減料、質量低下，實際裝修規格和批准規格不一致，預算失效等風險。
2.1.5 品牌風險：防止因市場研判、直營店選址、裝修風格和質量，及經營效益等的失誤，而導致損害品牌形象的風險。
2.2 關鍵控制點
2.2.1 不相容職務分離：
職責分工、許可權範圍和審批程式應當明確規範，明確相關部門和崗位的職責、許可權，確保辦理前期調研、中期洽談簽約與後期施工驗收業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
2.2.2 授權審批：
建立嚴格的授權批准制度，明確對直營店開設的申請、批准、簽約、裝修、驗收過程的批准、許可權、程式、責任和相關控制措施，規定經辦人辦理相關業務的職責範圍和工作要求。
2.2.3 直營店預算管理：
加強直營店開設業務的預算管理，對於符合公司規劃和經營計畫預算內的專案，具有投資申請權的部門應該嚴格按照預算執行進度辦理申請手續；對於超預算和預算外的專案，具有投資申請權的部門應對需求部門提出的申請進行審核後再行辦理投資申請手續。
2.2.4 申請與審批：建立直營店開設的申請制度，依據投資型別，確定歸口管理部門，授予相應的申請和審批許可權，並明確相關部門或人員的職責許可權及相應的請購程式。
2.2.5 驗收管理：建立裝修與驗收環節的管理制度，對裝修風格確定、裝修單位選擇、裝修質量驗收等程式作出明確規定，確保直營店裝修過程的透明化。
2.2.6 監督檢查：建立對直營店開設流程與裝修流程內部控制的監督檢查制度，明確監督檢查機構或人員的職責許可權，對預算的執行和決算進行監督檢查。
2.3直營店開設專案決策流程
2.3.1投資決策小組
投資決策小組須包含以下人員：總經理、分管副總經理、財務總監、企劃部負責人、內控部負責人等職能部門負責人和其他需要的專業人員，市場營銷部門負責人列席會議，負責對調研報告進行解釋和說明，不參與決策表決。
投資決策小組的重要職責是對公司直營店開設調研報告、方案和業務合同進行審批。
以投資決策小組半數以上成員同意視為審批通過，由總經理簽署執行。
2.3.2直營店建設選址調研
公司市場部門負責人根據公司本年度的全面預算、經營計畫和市場規劃，指定專人負責對對目標城市進行的選址調研。
選址調研物件應不少於三家。
市場部選址調研中，應對以下內容但不限於以下各項內容進行調研或提出初步判斷，形成選址調研報告，以保證公司能對選址物件作出基本的初步判斷：
目標城市或區域的人口數量、經濟水平、人均可支配收入、地方文化特色
目標商場的背景、知名度、規模、口碑及品牌檔次
入駐條件、直營店位置、客流、租金
周邊同類品牌的銷售業績
其他認為應該考慮的事項
選址調研報告經市場部門負責人確認後，上報分管副總經理決策審批。必要時，分管副總經理可召集相關人員進行相關人員進行討論決策。
選擇商場、進行選址調研和做出開店承諾是市場營銷部門的責任，未經總經理或市場部負責人的授權，其他任何部門或個人沒有選擇開店位址和與商家簽訂開店合同、開店協議的權力。
2.3.3直營店建設可行性報告
公司市場部門根據分管副總經理的決策，與候選的物件進行初步的接觸和談判，依據公司開設直營店的基本要求，制定直營店建設可行性報告。
直營店建設可行性報告須包括（但不限於）以下內容：
商場扣點
保底銷售額
銷售額**
運營成本（人工成本、租金）
裝修投入
盈虧平衡點（考慮裝修成本的**週期）
投資效益**和分析（三年或以上）
可行性研究報告經分管副總經理審核後，上報投資決策小組審批（按本程式2.3.2款的規定執行）。
經投資決策小組批准後，市場部門與選址物件進行入住談判；同時企劃部門按要求，進行門店設計，進入裝修環節。
2.3.4草簽協議
草簽協議為服裝直營店進大型商場的開設流程中的一項特殊環節，是公司與準備入駐或正在與商家洽談入駐事項過程中，由洽談雙方對交易條款的核心內容達成一致的意向協議。該協議未經公司授權與審批，因此不具有約束合同雙方的法定效力。
2.3.5簽訂合同及付款
2.3.5.1 直營店開設過程中所有合同的審批與簽訂，須充分遵循《寧波××股份****內控系列檔案》中「合同管理」程式規定。
2.3.5.2 市場部是負責直營店合同的談判部門。
2.3.5.3 草簽協議後，由市場部負責填寫「合同審核單」，報請投資決策小組審批（可以採用會簽的形式進行），經總經理授權批准後，由指定的簽約人負責簽訂合同。
2.3.5.4 合同生效後，簽約人須到合同管理員處登記合同編號，該合同與前草簽協議一併存檔。
2.4直營店裝修流程
2.4.1採購委員會
關於採購委員會的設定與執行，詳見內控系列檔案《030101－採購政策》程式的相關規定。
2.4.2職能部門具體分工
2.4.2.1公司企劃部根據經投資決策小組批准的直營店建設可行性報告組織開展直營店形象設計和裝修事宜，並制定裝修方案。
2.4.2.
2採購部是負責直營店裝修合同的談判部門，須充分遵循公司內控系列檔案《030103－**商評審、選擇和開發》程式的規定，負責選擇設計但、裝修單位，簽訂設計合同和裝修合同。
2.4.2.3財務部須充分遵循內控系列檔案中《020106－預算管理》程式規定，負責核對裝修單位提交的裝修預算，並參照相關財務制度於裝修完工後進行財務決算。
2.4.2.4內控部須依據公司相關監督檢查制度要求，定期或不定期對直營店建設狀況進行調查，調查結果應上報總經理，和備案股份公司內控部。
2.5設計、裝修與監督驗收
2.5.1企劃部門根據直營店開設要求，進行門店建設的設計（自行設計或委託設計），設計方案經總經理或總經理辦公會批准後，企劃部編制具體裝修方案，交採購部門；
2.5.2採購部門根據企劃部門的裝修方案及設計圖紙，按採購制度的規定程式要求，進行裝修單位的選擇，報經公司採購委員會審批，由總經理簽署後實施，簽訂裝修合同。裝修單位進場施工。
2.5.3 在裝修單位進場施工前，原則上要求市場部門已完成與商場的正式合同簽約。如需提前進場施工的，市場部門應提請總經理辦公會批准後方可進行。
2.5.4裝修期間，市場部門、企劃部門和採購部門，應指定專人對裝修進度和質量進行定期或不定期的現場監督和檢查。
2.5.5裝修完工後，由公司企劃部門、市場部門、採購部部門指定專人，與直營店負責人共同組成驗收小組，對裝修工程進行驗收。檢查驗收內容須包含（但不限於）以下內容：
直營店裝修是否與施工圖一致
裝修材質是否與申報項一致
電力線路是否符合施工規定和安全標準
其它認為需要驗收的專案
2.5.6 驗收小組應出具書面驗收報告，隨裝修合同一併存檔。
2.5.7 財務部門在確認驗收合格後，方可進行後續款項的支付。
2.6利益衝突迴避
原則上，與公司高管（總經理、分管副總經理、財務負責人等）存在有利益衝突的人員不得擔任選址調研和可行性研究報告的工作。
如無法迴避上述情形時，應明確控制措施，並向公司投資決策小組及採購委員會充分披露此類情況。
2.7保密條款
公司在與商家或裝修單位簽訂相關合同時，必須要求對方在合同中接受公司提出的保密條款。此等保密條款應當對公司提供的直營店開設位址、開設方案、裝修設計圖紙、開業事件、合同條款等做出保密承諾，保證不直接或間接向公司的競爭對手提供。
3.0流程圖
4.0政策
4.1. 本指引不可能涵蓋所有情況。
在指引中沒有規定到的地方或是出現了與指引規定所不同的新情況時，要求負責直營店開設籌畫工作人員利用自己的常識（包括內控常識）、商業判斷和創造性，摸索出方法，最大限度地保護公司利益，並及時向投資決策小組匯報。一切例外或者緊急事件需由投資決策小組或其授權機構負責處理。
4.2直營店開設管理程式指引是公司營銷管理的重要組成部分。鑑於直營店開設活動涉及面廣，對外部社會依賴性強，要求負責直營店開設籌畫工作人員具有一定的專業知識。
公司市場部應適當根據社會環境和市場形勢的變化，與時俱進，不斷完善本流程制度，防範新風險。
4.3 禁止任何人利用直營店開設的機會，接受商場、裝修單位任何形式的商業賄賂或實施其他舞弊行為，對造成公司經濟利益損失的，應承擔賠償責任，觸犯刑律的，將追究其刑事責任。
4.4 內控部每年需對本指引的有效性進行評估，並負責對其修訂。
4.5 原則上，本指引每年修訂一次，遇特殊情況時經授權審批後可隨時進行修改。本指引最終解釋權歸屬於股份公司辦公會。
童裝直營店管理
一 直營店管理的重要性 直營專賣店是公司建立企業形象 品牌形象的有利場所，是直接的利潤與資訊 是與消費者溝通的平台，是全國專賣店的樣板，也是員工培訓的基地。二 直營店管理目標和策略 通過先進的商店管理技術和技巧使直營店店達到一流店內形象，創造最大銷售，並與消費者建立長期的良好的合作關係。三 直營店管...
直營店管理方案
為了更好的經營和管理公司直營店鋪，為公司的發展提供強有力的支援，保障公司各品牌的發展程序，特制定公司直營店管理方案。本方案包含三個部分，以下會章節詳細闡述。一 公司直營店發展計畫 1 公司現有直營店概況 2 公司待開發店鋪 目前瀋陽市場基本上分為四大商圈，中街商圈 太原街商圈 鐵百商圈 北行商圈。中...
直營店管理方案明細
店面管理總則 經營理念 車行天下，爵仕為家 熱情服務，無微不至 精心施工，認真負責 客樂我安，店興我榮。立店之本 以車漆快修，汽車貼膜，精細美容，水釉洗車，全能精洗為龍頭服務專案。店面管理細則 第一則 考勤制度及作息時間 1 上下班時間規定 7 30 19 00，冬季8 00 18 30 每年10月...