廣東信達律師事務所股東大會法律意見書
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關於廣東星河生物科技股份****
2023年度股東大會的法律意見書
致：廣東星河生物科技股份****
廣東信達律師事務所（下稱「信達」）接受廣東星河生物科技股份****（下稱「星河生物」或「公司」）的委託，指派信達律師出席星河生物2023年度股東大會（下稱「本次股東大會」），對星河生物本次股東大會的合法性進行見證，並出具本《廣東信達律師事務所關於廣東星河生物科技股份****2023年度股東大會的法律意見書》（下稱「本法律意見書」）。
本法律意見書系根據《中華人民共和國公司法》（下稱「《公司法》」）、《上市公司股東大會規則》（下稱「《股東大會規則》」）等法律、法規、規範性檔案以及現行有效的《廣東星河生物科技股份****章程》（下稱「《公司章程》」）的規定，並基於對本法律意見書出具日前已經發生或存在事實的調查和了解發表法律意見。
為出具本法律意見書，信達已嚴格履行法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，現場參與和審閱了星河生物本次股東大會的相關檔案和資料，並得到了星河生物的如下保證：其向信達提供的與本法律意見書相關的檔案資料均是真實、準確、完整、有效的，不包含任何誤導性的資訊，且無任何隱瞞、疏漏之處。
在本法律意見書中，信達根據《股東大會規則》第五條的規定，僅對星河生物本次股東大會的召集、召開程式、出席會議的人員資格和召集人資格、會議的表決程式和表決結果事項發表法律意見，並不對本次股東大會審議的議案以及其他與議案相關的事實、資料的真實性及準確性發表意見。
信達同意將本法律意見書隨同星河生物本次股東大會其他資訊披露資料一併公告，並依法對本法律意見書承擔相應的責任。
鑑此，信達按照律師行業公認的業務標準、道德規範及勤勉盡責精神，對本次股東大會的相關事實出具如下見證意見：
一、本次股東大會的召集和召開程式
（一）本次股東大會的召集
1、2023年2月18日，公司第一屆董事會第二十次會議以通訊方式審議通過了關於《提請召開2023年年度股東大會的議案》，會議決議於2023年3月16日上午10點於公司清溪分公司會議室召開公司2023年度股東大會。
2、2023年2月22日，，在法定期限內公告了本次股東大會的召開時間和地點、會議召開方式、會議審議事項、出席會議物件、登記辦法等相關事項。
經核查，信達律師認為，公司本次股東大會的召集程式符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。
（二）本次股東大會的召開
本次股東大會於2023年3月16日（週三）上午10：00在廣東省東莞市清溪鎮長山頭工業區公司清溪分公司會議室如期召開。本次股東大會由董事長葉運壽主持，會議就會議通知中所列明的審議事項逐項進行了審議。
會議決議及會議
記錄由公司董事簽字認可。
經核查，信達律師認為，公司本次股東大會的召開程式符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。
二、本次股東大會的出席會議人員資格及召集人資格
（一）本次股東大會的出席會議人員資格
1、出席本次股東大會的股東及股東**人
出席本次股東大會的股東及股東授權委託的**人共24名，所持有公司有表決權的股份數為43,794,243股，佔公司股份總數的65.36%。
經核查，信達律師認為，參加本次股東大會的股東及股東**人均具有合法、有效的資格，有權參與本次股東大會並行使表決權。
2、出席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的其他人員為公司【董事、監事、高階管理人員】和信達律師。
經核查，信達律師認為，上述人員均有資格出席本次股東大會。
（二）本次股東大會的召集人資格
本次股東大會的召集人為公司第一屆董事會，召集人於2023年2月18日以通訊方式召開了公司第一屆董事會第二十次會議，決議召開本次股東大會。
經核查，信達律師認為，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過的關於召開本次股東大會的決議合法、有效；本次股東大會的召集人資格合法、有效。
三、本次股東大會的表決程式和表決結果
（一）本次股東大會的表決程式
本次股東大會會議通知中列明的議案均以記名投票的表決方式進行了投票表決，並按《公司章程》規定的程式進行計票監票，當場公布結果。
星河生物 2023年年度股東大會決議公告
300143 簡稱 星河生物公告編號 2011 037 廣東星河生物科技股份 2010年年度股東大會決議公告 特別提示 1 本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。2 本次股東大會未發生否決提案。一 會議召開和出席情況 2011年2月18日，廣東星河生物科技股份 以下簡稱 公司 董事會以公告形式通知...
2023年度股東大會決議公告
簡稱 a股 b股 錦江投資 錦投b股編號 臨2010 007 a股 b股 600650 900914 上海錦江國際實業投資股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示 本次會議無否決提案或修改...
公司2023年度股東大會主持詞
主持詞 2013年4月9日 各位股東代表，各位董事 監事 大家下午好！剛才，我們順利完成了公司一屆十次董事會和一屆三次監事會的各項議程。按照公司 章程 董事會和股東大會應當分別召開。但為節省大家時間，提高工作效率，我們利用半天的時間，集五次會議一併召開。現在召開2012年度股東大會。目前到會的股東代...