1 ****：000056、200056 **簡稱：深國商、深國商b 公告編號：2011-12
深圳市國際企業股份****第六屆董事會
二○一一年第二次會議決議公告
本公司於二○一一年四月八日以專人送達和電子郵件的方式發出召開第六屆董事會二○一一年第二次會議的通知，會議於2023年4月25日以現場方式在深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心六層會議室召開。出席會議的有：鄭康豪董事長、陳小海董事、張建民董事、陳勇董事、鄧維傑董事、趙立金獨立董事、謝汝煊獨立董事、孫昌興獨立董事。
其中謝汝煊獨立董事因公出差在外，委託孫昌興獨立董事代為出席。公司應出席董事八人，實際出席會議董事八人。會議由鄭康豪董事長主持。
會議程召開合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。審議並通過以下議案：
1、 關於2023年度董事會工作報告的議案；
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《2023年度報告全文》董事會報告部分
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
該議案需提交股東大會審議通過。
2、 關於2023年度總經理工作報告的議案；
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
3、 關於2023年度報告正文及摘要的議案；
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《2023年度報告全文及摘要》
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
該議案需提交股東大會審議通過。
4、 關於2023年度經審計財務報告的議案；
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
該議案需提交股東大會審議通過。
5、 關於2023年度財務決算報告的議案；
截止2023年12月31日，本公司總資產1,540,732,957.65 元（以下
貨幣單位均指人民幣），淨資產55,840,847.47 元，營業收入18,312,004.92元，利潤總額-277,714,912.
33 元，歸屬於上市公司股東的淨利潤-165,759,712.71 元，加權平均每股盈利-0.75元。
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
該議案需提交股東大會審議通過。
6、關於2023年度利潤分配預案的議案；
截止2023年12月31日，利安達會計師事務所根據國內會計準則審計確認的稅後利潤為-165,759,712.71元。根據利潤分配的原則，提取法定盈餘公積金0元,法定公益金0元後,加上2023年末滾存的未分配利潤-197,545,805.
36 元，總共可供股東分配利潤為-363,305,518.07元。公司2023年度的利潤分配預案為：
不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
該議案需提交股東大會審議通過。
7、關於續聘會計師事務所的議案；
公司董事會續聘利安達會計師事務所作為公司的年審會計師事務所，聘期一年。
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
該議案需提交股東大會審議通過。
8、關於2023年度內部控制自我評價報告；
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《內控自我評價報告》
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
9、關於2023年第一季度報告全文及其正文的議案；
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《2023年第一季度報告全文及正文》
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
10、關於實施《企業內部控制基本規範》的工作方案的議案；
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《深國商關於實施《企業內部控制基本規範》的工作方案》
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。
11、關於為妥善解決員工內部認購商鋪事項所涉及所得稅處理的議案；
公司於2023年12月31日召開的深國商2023年第四次臨時股東大會審議通過了《關於妥善解決員工內部認購商鋪事項的議案》，確定公司擬以不超過員工認購款項數額300%的比例（含認購本金的返還和補償款，總計不超過4.5
萬元/平方公尺）對員工實施補償並解除原認購書，同時授權公司管理層與認購的員工協商溝通具體的解決方案。
根據上述解決方案，公司管理層積極與原簽訂認購協議的員工協商處理商鋪事宜。為了盡快完成該歷史遺留問題的處理，推進專案的如期開業，使公司早日步入良性的發展軌道，公司決定承擔按照原定解決方案所產生的須公司代扣應繳的個人所得稅，預計約1700萬元左右。
議案表決情況：7票贊成，0票反對，1票棄權。
12、關於放棄融發公司40%股權優先購買權的議案；
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《關於放棄融發公司40%股權優先購買權關聯交易的公告》。鄭康豪董事、陳勇董事、鄧維傑董事為關聯董事，按照規定對本議案迴避表決。
議案表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案需提交股東大會審議通過。
13、關於董事會關於2023年度審計報告非標準意見的說明的議案；
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《董事會關於審計報告非標準無保留意見的說明》。
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
14、關於修改公司章程的議案；
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權
該議案需提交股東大會審議通過。
15、關於公司會計差錯更正的議案。
詳見同日刊登於巨潮資訊網的《會計差錯更正的公告》及相關說明。
議案表決情況：8票贊成，0票反對，0票棄權。
以上通過的部分議案需提交股東大會審議通過，股東大會時間另行通知。
特此公告。
深圳市國際企業股份****
董事會2023年4月26日
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