印章管理辦法

第一章總則

一、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關係到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，制定本辦法。此辦法適用於百利集團的印章管理。本辦法未盡事宜或界定不清的呈請總經理或董事會裁決。

二、董事會授權由財務部全面負責公司總部的印章（各類印章共計5枚）管理工作，發放、**印章，監督印章的保管和使用。銷售管理部總經理處存放公司公章、合同章、董事長簽名章各一枚，以供非正常上班時間備用，使用流程同第九條，所有單據由銷售管理部總經理事後轉交財務部。

第二章印章的雕刻

三、印章雕刻的申請、審核和批准：由需刻印部門負責人據工作需要提出雕刻印章的申請，經系統副總/總監或分公司總經理/分廠副總審核，總經理批准方可雕刻。

四、印章雕刻：經過批准後的雕刻申請，統一由採購部辦理。

第三章印章的領取和保管

五、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取並保管。

六、印章必須由各保管人妥善保管，不得轉借他人。

七、公司建立印章管理表，專人領取和歸還印章情況在表上予以記錄。

八、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續後方可辦理離職手續。

第四章印章的使用

九、公司各級人員每次需使用印章須按要求填寫印章使用單（見附件1）將其與所需印的檔案一併逐級上報，經公司有關人員審核。各類印章使用應具備的條件及審核許可權應為：

1．各類行政章僅限於與之相對應的性質檔案方能蓋。（業務→業務，合同→合同）

2．合同章的使用：銷收單合同經部門經理、分管系統總監/副總審核批准後蓋章；直銷單合同（含系統銷售單等直接與甲方簽署的）一律需評審（經法務專人評審條款，財務部評審**及付款方式），最終經總經理批准後，將合同遞財務，由財務指定專人蓋章。市場部所有對外行為均需蓋章。

銷售合同蓋章時，須有訂貨產品清單，且**審核後的附件（單價、金額等）需體現審核過程，即要有審定人的簽名，否則不予以蓋章。

3．公章的使用：適用於以公司名義發文情況下，經總經辦審核，總經理簽署，由財務指定專人蓋章（部分合同需加蓋公章情況下，公章使用許可權等同合同章）。

4．私章的使用：適用於簽發支票、檔案等，須經過其本人或其授權人確認，方可蓋章。如合同中需使用私章，徵得總經理同意後也可辦理。

5．法人簽名章：適用於需其簽名的檔案以及對外財務會計報告、納稅申報表等；原則上須經其書面確認（使用《印章使用單》）後方可

6．人力資源用章、行政章的使用：由人力資源部經理簽名後蓋章。

十、經有關人員審核，並最終由具有該印章使用決定權的人員批准後方可交印章保管人蓋章。通過審批後的銷售訂單遞至財務蓋章，無特殊情況一般規定五分鐘內給予落實。

十一、印章保管人應對檔案內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章。

十二、在逐級審核過程中被否決的，該檔案予以退回。

十三、總經理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權。

十四、涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規定經法律顧問審核簽字。

十五、財務人員依日常的許可權及常規工作內容自行使用財務印章無須經上述程式。

十六、用印後該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存，定期進行整理後交財務部歸檔。

十七、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫《印章借用申請單》（見附件2），註明事項，經集團總經理批准後方可由區域經理級以上（含）人員攜帶使用。

十八、公章的使用決定權歸集團總經理，其他各印章的使用決定權由集團總經理根據實際工作需要進行授權。

第五章印章的作廢和銷毀

十九、印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。

二十、經確認作廢的印章由使用部門提出銷毀申請，填寫印章銷毀申請（見附件3）經系統副總/總監或分公司總經理/分廠副總審核，總經理批准後方能銷毀。

第六章責任

二十一、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司總經辦報告。

二十二、任何人員必須嚴格依照本辦法規定程式使用印章，未經本辦法規定的程式，不得擅自使用。

二十三、違反本辦法的規定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴重損失或情節嚴重的，移送有關機關處理。

第七章附則

本辦法解釋權歸總經辦。