第一條為加強工作追蹤及溝通協調，規範公司例會的組織開展，配合公司會議制度的實施，特制定本制度。
第二條本制度適用於月度工作計畫總結例會、品質分析例會、費用檢討例會、績效考核總結例會、生產排程例會及部門例會的召開情形。
第三條月度工作計畫總結例會
1.月度工作計畫總結例會由總經理助理負責召集和主持，如總經理助理因特殊原因不能履行本職時，可由其指定其他人員負責召集和主持。
2.月度工作計畫總結例會一般由公司a、b級管理人員參加，必要時，由會議主持人決定召集其他相關人員參加。
3.例會於每月第乙個星期五（如當月五個星期，則為第二個星期五）18：30在a座109會議室召開，如有變動由總經理助理提前通知。
4.會議一般議程：
1) 檢討各部門上月工作計畫完成情況；
2) 各部門經理匯報本月工作計畫情況；
3) 主持人協調和處理各部門在工作中存在的問題；
4) 主持人對與會人員發言做簡要總結。
5.會議記錄由總經理助理秘書負責，並於次日整理出會議記錄，交會議主持人審核，由會議主持人電郵給各與會人員。
6.由總經理助理負責對會議決議進行跟進檢查。
第四條品質分析例會
1.品質分析例會由品質部經理召集和主持，如品質部經理因特殊原因不能履行本職時，可由品質部經理指定其他人員召集和主持。
2.品質分析例會一般由總經理、副總經理、pmc、生產部、採購部、市場部、開發部的經理及主管參加，必要時各部門決定與此有關的工程師或代表參加。
3.例會於每月第二個星期五（如當月五個星期，則為第三個星期五）18：30在a座107會議室召開，如有變動由品質部經理提前通知。
4.會議一般議程：
1) 追蹤以前例會決議的執**況；
2) 匯報、總結上月來料檢查及生產品質狀況；
3) 討論分析品質事故（問題）；
4) 研究決定品質改進措施；
5) 主持人對與會人員發言做簡要總結。
5.會議記錄由品質部經理指定人員負責，並於次日整理出會議記錄，交主持人審核後，由主持人電郵給各與會人員。
6.會議主持人或指定專人負責對會議決議進行跟進和檢查。
第五條費用檢討例會
1.費用檢討例會由會計部經理召集和主持，如會計部經理因特殊原因不能履行本職時，可由會計部經理指定其他人員召集和主持。
2.費用檢討例會一般由公司a、b級管理人員參加，必要時，由會議主持人決定召集其他相關人員參加。
3.例會於每月第三個星期五（如當月五個星期，則為第四個星期五）18：30在a座109會議室召開，如有變動由會計部經理提前通知。
4.會議一般議程：
1) 主持人匯報公司上月預算與實際費用的使用情況，說明本月預算安排；
2) 與會人員匯報本部門上月預算與實際費用的使用情況；
3) 分析、討論及制定各部門「開源節流」的措施；
4) 主持人對與會人員發言做簡要總結。
5.會議記錄由會議主持人指定人員負責，並於次日整理出會議記錄，交主持人審核後，由主持人電郵給各與會人員。
6.會議主持人或指定專人負責對會議決議進行跟進和檢查。
第六條績效考核總結例會
1.績效考核總結例會由人力資源部經理負責召集和主持，如因人力資源部經理特殊原因不能履行本職時，可由人力資源部經理指定其他人員負責召集和主持。
2.績效考核例會一般由公司a、b級管理人員參加，必要時，由會議主持人決定召集其他相關人員參加。
3.例會於每月第四個星期五（如當月五個星期，則為第五個星期五）18：30在a座109會議室召開，如有變動由人力資源部經理提前通知。
4.會議一般議程：
1) 總結上月績效考核成績；
2) 檢討上月績效考核工作中存在的問題及提出解決方案；
3) 各部門提交本部門上月績效考核管理目標中存在的問題及解決方案；
4) 主持人對與會人員發言做簡要總結。
5.會議記錄由績效考核專員負責，並於次日整理出會議記錄，交會議主持人審核後，由會議主持人電郵給各與會人員。
6.會議主持人或指定績效考核專員負責對會議決議進行跟進檢查。
第七條生產排程例會
1.生產排程例會由分管副總經理負責召集和主持，如副總經理因特殊原因不能履行本職時，可由副總經理指定其他人員負責召集和主持。
2.生產排程例會一般由生產部、品質部、pmc的經理和主管，採購部經理和採購代表、綜合管理部、人力資源部、質量體系管理中心的主管參加，必要時由會議主持人決定召集其他相關人員參加。
3.例會於每週星期一18：30在a座107會議室召開，如有變動由分管副總經理提前通知。
4.會議一般議程：
1) 追蹤以前例會決議的執**況；
2) 與會人員匯報生產、品質、物流及技術方面存在的問題；
3) 主持人協調和處理各部門在工作中存在的問題；
4) 本週三發貨情況。
5.會議記錄由總經理助理秘書負責，並於次日整理出會議記錄，交副總經理審核後，由副總經理電郵給各與會人員。
6.會議主持人或指定專人負責對會議決議進行跟進檢查。
第八條部門例會
1.部門例會由各部門經理召集和主持，如部門經理因特殊原因不能履行本職時，由部門經理指定其他人員召集和主持。
2.部門例會的參加人員由部門經理決定。
3.例會召開時間由各部門根據本部門具體情況合理安排，每週至少召開一次。
4.會議一般議程：
1) 檢討總結部門上週工作的開展情況及安排部門下週工作；
2) 宣傳公司的規章制度；
3) 傳達生產排程例會、績效考核總結例會及其它例會的相關決定及指示。
5.會議記錄由部門文員或部門經理指定人員負責，並於次日整理出會議記錄，交主持人審核後，由主持人電郵給各與會人員。
6.會議主持人或指定專人負責對會議決議進行跟進和檢查。
第九條各與會人員於例會召開前乙個工作日將會議議題輸入《會議記錄》utd001的格式**，並提交給會議記錄員，會議記錄員將所有議題彙總於《會議記錄》utd001於會議召開前分發給所有與會人員。
第一十條例會要按規定定期召開，不得無故中斷，因特殊原因需取消或延期召開例會，須提前一天通知所有相關人員。
第一十一條例會屬公司會議的一種形式，《會議管理制度》的通用條款適用公司各類例會的管理。
第一十二條執行本制度過程中，如遇本制度與《會議管理制度》的同類條款規定存在不同表述時，以本制度為準。
第一十三條本制度最終解釋權歸公司所有。
第一十四條此制度自頒布之日起正式實施。
優利德科技（東莞）****
總經理：洪佳寧
2023年9月1日
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